以色列破获重大洗钱案 涉案金额达3.76亿美元 | ||||||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2005年03月09日01:53 新京报 | ||||||||||||
案件调查历时一年 警方正在调查该银行80起犯罪嫌疑活动，涉及到200个客户。领导此次洗钱案件调查工作的以色列警官阿米凯·沙伊说，无论从涉案金额的大小，还是从卷入国家和人员的数量来说，这起案件是以色列历史上最大的洗钱案件之一。 以色列警方发言人吉尔·克莱曼说，该案件的调查历时一年之久，涉案金额多达数亿美元，有多个国家的银行卷入了此案，其中包括一家法国银行。调查人员怀疑，“工人银行”特拉维夫分行的员工没有按照以色列的反洗钱法如实向警方报告资金周转情况。克莱曼称，目前被冻结的3.76亿美元的资产只是该银行所有账户资产的1%，没有客户在此案件中被逮捕，银行和其高层管理人员没有被涉案，而一年多的调查也仅限于“工人银行”在特拉维夫的分支。 银行方面否认违规 以色列中央银行6日在与警方发布的联合声明中称，为了协助调查这一事件，该行向警方提供了自己对多家银行和信托公司的调查资料。“工人银行”也在当天发表的声明中说，该行早已下令，要求所有员工都要与调查人员全面配合。声明还称，该行一直在认真履行以色列关于银行操守的规定，并没有违规行为。 在被警方调查的客户中，有一位名叫弗拉基米尔·古辛斯基的俄罗斯传媒大亨，他从2000年开始流亡以色列。古辛斯基拥有以色列国籍，是以色列一家传媒集团的投资商，该集团在以色列拥有畅销报纸和有线电视台。3月6日，古辛斯基所在集团的办公室遭到警方搜查，但他本人目前正在美国。 以色列难洗“洗钱天堂”恶名 为了吸引俄罗斯籍犹太人将巨资不断转移到以色列，以色列议会曾反对通过有关将洗钱活动列入非法化活动的法律，并拒绝建立一套打击洗钱犯罪活动的机制。因此以色列被认为是国际“洗钱天堂”之一，被美国国务院列入了洗钱国家的黑名单进行金融监控。 以色列从2000年开始制定反洗钱法。2002年，由于以反洗钱立法的实施，美国把以色列从黑名单上去掉，并在2003年解除了对以色列的金融监控和制裁威胁，国际金融行动专责小组也在其不合作的国家和地区的名单上去掉了以色列。但外界对以色列彻底剪断商人和高官之间金钱联系的决心仍存怀疑。 以色列司法部负责反洗钱事务的官员耶胡达·谢费尔说，这一调查证明，在对待洗钱问题上，以色列的态度是非常严肃、认真的。他说：“目前的这起调查事件将向人们证明，对于洗钱，以色列是坚决反对的。”但一直关注该问题的专家，加拿大约克大学教授约翰逊·尼赞认为，以色列政治已经被来自俄罗斯的金钱渗透很深了，我不相信这是真正下决心严厉打击洗钱行为的做法。（谢来）
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