西班牙内务部3月11日晚间宣布,他们和欧洲刑警组织以及国际刑警组织合作,摧毁了一个在西班牙“太阳海岸”活动的特大国际洗钱集团,逮捕了来自6个国家的41名嫌疑人,缴获了总价值为2.5亿欧元的财产和现金,其中包括一些不动产、1艘船、2架小型飞机和42辆高级汽车,警方还冻结了一些银行账户。西班牙内务部认为,这些钱来自俄罗斯尤科斯公司的一个非法基金,但尤科斯公司对此予以否认。
事件 有史以来最大反洗钱行动
西班牙内务部宣称,这次行动被命名为“白鲸行动”,是西班牙有史以来最大的反洗钱行动,总共有300多名警察参与,并有欧洲刑警组织和国际刑警组织的官员参加。这次活动历时10个月,逮捕了来自西班牙、法国、芬兰、俄罗斯、乌克兰和摩洛哥等6个国家的41名嫌疑人,其中还有律师在内。“太阳海岸”位于西班牙南部,是一个狭长的海岸带,这里有广泛而又组织严密的洗钱系统,形成了“上门服务”的一整套方法,吸引了很多犯罪分子到这里洗钱。
揭秘 疑与尤科斯公司有关
西班牙内务部在他们的声明中称,所发现的相当于2.5亿欧元的金钱和贵重物品,可能来自尤科斯公司。声明说,他们“能够确定这些巨额金钱的目的地,它们来自俄罗斯石油公司的一个非法基金,这笔钱先流向一个荷兰公司,然后在西班牙的一个单位重新投资。”但是,尤科斯公司的发言人亚历山大·沙德林完全否认该公司参与了洗钱活动,指出这毫无根据。沙德林对“莫斯科回声”广播电台发表谈话说,现在“只有一个地方还没有去调查我们是否到那里洗过钱,那就是火星。”
值得注意的是,西班牙内务部在声明中称,他们在“白鲸行动”中与俄罗斯警方严密合作,但是俄罗斯总检察院不愿意对此事件发表评论。盖明
