西班牙警方近日针对洗钱犯罪展开了该国历史上最大规模的一次行动。据称，此次涉案金额高达2．5亿欧元（约合3．36亿美元），而身陷困境的俄罗斯尤科斯石油公司可能与此案有关联。
最大反洗钱行动
西班牙内务部12日发表声明称，西班牙警方近日在南部太阳海岸地区展开了一次代号为“白鲸”的大规模清查围剿行动，逮捕了41名犯罪嫌疑人，并缴获了1艘船、2架小型飞机和42辆豪华轿车。被逮捕的犯罪嫌疑人分别来自西班牙、法国、芬兰、俄罗斯及乌克兰。声明称，此次行动是西班牙有史以来规模最大的一次反洗钱行动，动用了300多名警力。
疑与尤科斯有关
西班牙内务部在他们的声明中称，所发现的相当于2．5亿欧元的金钱和贵重物品，可能来自尤科斯公司。声明说，他们“能够确定这些巨额金钱的目的地，它们来自俄罗斯石油公司的一个非法基金，这笔钱先流向一个荷兰公司，然后在西班牙的一个单位重新投资”。但是，尤科斯公司的发言人亚历山大·沙德林完全否认该公司参与了洗钱活动，指出这毫无根据。沙德林对“莫斯科回声”广播电台发表谈话说，现在“只有一个地方还没有去调查我们是否到那里洗过钱，那就是火星”。
值得注意的是，西班牙内务部在声明中称，他们在“白鲸行动”中与俄罗斯警方严密合作，但是俄罗斯总检察院不愿对此事件发表评论。（来源：新华社供本报特稿）
