西班牙破获欧洲最大跨国洗钱案

　　新华社马德里3月14日电（记者刘瑞常）西班牙警方14日说，西班牙警方最近在西班牙南部马拉加太阳海岸一带破获了一宗欧洲最大的跨国洗钱案，涉案金额达2．5亿欧元，一些国家的100多家公司卷入了此案。

　　西班牙警方说，目前已有41名犯罪嫌疑人被捕，其中包括7名律师和3名公证人员。此外，警方还查缴了251处不动产、42辆豪华轿车、2架小型飞机和1艘游艇。

　　据介绍，西班牙警方从2003年9月开始采取代号为“白鲨行动”的打击洗钱行动计划，后发现一家名为“德尔巴列”的律师事务所与一些黑社会洗钱集团有联系。该案涉嫌的主要洗钱手法是用贩毒或其他非法所得的资金在西班牙南部太阳海岸一带购置房地产。警方说，包括法国、荷兰和俄罗斯等国在内的100多家公司参与了上述洗钱活动。

　　西班牙东南部沿海旅游业非常发达，许多欧洲人在此购置房产用作度假或投资。与此同时，一些国际贩毒集团也活跃在那里。2004年，西班牙警方在南部太阳海岸对163个黑社会集团采取了352次行动，共抓获1717名犯罪嫌疑人。