美参院报告：美九家银行帮助皮诺切特隐匿财产

　　中国日报网站消息：美国参议院最近发表的一份报告指出，花旗银行、美国银行、里格斯银行等九家银行曾帮助智利前军人总统皮诺切特及其亲属构建秘密账户网络，隐匿财产。其中，里格斯银行和花旗银行与皮诺切特有长期而广泛的联系。

　　据美联社报道，这份报告是由参议院政府事务调查小组委员会完成，涉及的银行包括花旗银行、美国银行、里格斯银行、智利银行（美国）、圣埃斯皮里托银行、大洋银行、佛

罗里达PineBank、萨瓦德尔银行分部BancoAtlantico和国际库茨银行（美国）。

　　这些银行允许皮诺切特使用假账户名、离岸账户等其他欺骗手段隐匿约1300万美元，甚至更多资金，逃避美国检查人员和国际检察人员扣押其财产。

　　美国参议院调查小组对皮诺切特财产的调查进行了长达一年之后，里格斯银行经理处理皮诺切特账户的事才于2004年7月东窗事发。调查发现里格斯银行的经理们从1994年到2002年一直帮助皮诺切特建立假离岸公司，隐匿财产。

　　里格斯银行于2005年1月在一起刑事重罪的指控中承认有罪，没有向官方申报可疑交易，其中就包括皮诺切特的账户问题。里格斯银行已经同意向美国政府交纳4100万美元的罚金。

　　长期调查发现，里格斯银行同皮诺切特及其家族的关系延续数十年之久，最早可以追溯到1979年。该银行有与皮诺切特相关的账户和存款证明达28个。

　　实际上不只里格斯一家银行与皮诺切特家族有长期关系，花旗银行也是如此。早在20多年前，花旗银行就为皮诺切特及其家人开设账户。这家美国最大的金融机构为皮诺切特开设过63个账户，还帮他建立离岸公司，发放大笔贷款。另外，还为他的家人在其他国家开立账户、办理

　　花旗银行在一份声明中说，“他（皮诺切特）用伪造文件开设的匿名账户十年前就注销了。”同时，1998年还封闭了该银行为皮诺切特子女开设的其他账户。

　　目前，这些银行都在积极配合调查工作。（欧叶）