《中国时事》中国反洗钱工作取得积极进展

　　国际在线报道(记者张军勇)：中国中央银行--中国人民银行新近发布的中国反洗钱工作年度报告，使中国的反洗钱工作再次引起人们的关注。本台记者就此采访了中国人民银行反洗钱局局长凌涛先生，请他介绍了中国反洗钱工作的具体进展。

　　凌涛先生在为我们解读中国央行的反洗钱工作年度报告时指出，去年，中国政府加大了对洗钱犯罪活动的打击力度，洗钱案件查处工作卓有成效。截至2004年12月31日，中国人

民银行、国家外汇管理局配合公安机关成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币，4.47亿美元。

　　他说，这与中国的反洗钱工作在法规体系建设、协调机制建设、国际合作等方面取得的显著进展是分不开的。

　　中国央行的报告显示，去年以来，为进一步加强反洗钱工作，中国全国人大、国务院以及反洗钱工作行政管理部门，加快了健全和完善中国反洗钱法律制度的步伐，《反洗钱法》立法以及有关的法规和规章的修订工作已经启动并在紧张、有序进行之中，中国反洗钱法制建设进入一个高速发展、与国际反洗钱法律制度迅速接轨的时期。

　　凌涛先生特别谈到，央行报告称，《反洗钱法》已被列入了中国全国人大的立法规划，其草案将会在今年被提交给全国人大常委会审议。

　　“因为我们国家反洗钱工作起步比较晚，反洗钱的法律法规不太完善，它散见在各个不同的法律法规当中，急需一部法律层次比较高的、专门的反洗钱法，另外按照反洗钱的国际组织所提出的标准来说，一个国家也应该出台自己的反洗钱法，(反洗钱工作)搞的比较好的国家呢都陆续出台了(《反洗钱法》)。”

　　凌涛先生说，中国反洗钱工作取得的另外一个进展表现在协调机制的建设上。去年，在中国人民银行的组织协调下，一个由公安、司法、海关等20多个政府部门参加的中国反洗钱部际联席会议制度正式建立。此外，中国还成立了反洗钱监测分析中心，对金融机构提交的大额交易报告和可疑资金交易报告进行监测和分析，以期从中发现洗钱犯罪活动。与此同时，央行还加大了对金融业反洗钱工作的监管力度，在全国范围内组织了对商业银行执行反洗钱规定的检查，以督促商业银行加强反洗钱内部监控体系建设。

　　他特别指出，中国在加大国内反洗钱工作力度的同时，还积极参与了国际反洗钱合作，去年在这一领域还取得了不小的进展。

　　“我们现在已经是欧亚反洗钱组织最重要的成员(之一)。目前来说最权威的国际性反洗钱组织，(也)就是金融特别行动(工作)组，我们现在已经是它的观察员了，应该说在国际合方面，我们取得了实质性的进展，下一步我们还要扩大(与)这些国际(组织的)合作。另外，我们以后还需要更多的参与一些反洗钱的国际组织。”

　　凌涛说，中国目前正在努力尽早成为“金融特别行动工作组”的正式成员。今后，中国还将继续积极参与反洗钱和反恐融资国际合作，全面加强与各国在刑事司法领域的合作，继续推进反洗钱业务领域的双边或多边合作与交流。（来源：国际在线）