英国“黑手党”打进银行内部

　　英国“黑手党”打进银行内部

　　将自己人安插进去或拉拢银行雇员，获取客户绝密信息实施欺诈犯罪活动

　　【本报综合报道】据英国《泰晤士报》11月16日报道，英国伦敦的资深金融管理者在15日的一次金融犯罪会议的发言中警告说，有组织的犯罪团伙已经渗透到英国的主要银行

实施欺诈犯罪活动。

　　金融权威机构主席卡勒姆·麦克卡锡说：“有越来越多的证据显示，有组织的犯罪团伙正在将自己的人安插到金融服务业公司内。这样，他们就可增加了解这些公司的安全系统和控制情况，以便学会绕过它们，实施他们的欺诈。”

　　15日晚上资深警察确认了这个问题，他们说，这个问题涉及到“黑手党”向银行雇员行贿，以获取银行客户的绝密信息。他们说，这种威胁在过去几个月中变得更加严重。

　　今年3月，两名金融欺诈者锒铛入狱，他们是在一名银行内部人员的帮助下，从一名喜剧演员那里盗走了近20万英镑。那名内部人员迄今尚未被抓到。黑手党类型的团伙企图将自己的人安插到银行内部，这种趋势代表了金融诈骗者与金融业之间战争的升级。

　　一位银行家表示，虽然银行尽了自己最大努力对雇员进行彻底鉴别，但人权法束缚了它的手脚，使得它很难对那些预期的新招募人员进行彻底核查。

　　英国警察说，由于在过去几年中，公众对防护信用卡遭盗的意识增强，因此，这促使了犯罪团伙向银行系统渗透的努力。他们一段时间来一直在处理渗透的问题，可在过去18个月到两年内，情况变得更严峻了。在许多案例中，犯罪团伙利用工作之余、午餐休息或者在酒吧抑或饭店就餐期间，盯上那些银行雇员并主动与其接触，看看他们是否能被拉拢唆使。针对这一现象，在一些公司，雇员们在上班途中甚至停止穿银行制服，以免有人别有用心地接近。

　　侦探长奥利弗·肖15日说，大多数银行雇员不会理睬这种接近，但还是有“一小撮人”愿意上钩。一旦他们为这些犯罪分子服务，就很难再脱身了。这些接近的目标常常是伦敦和伦敦东南周围的银行业和付款中心。这种有意示好的接近有时是一个电话号码，有时是一种暗示：这个团伙的成员也许能帮助解决某个经济问题。（焦公）