俄电信部长涉嫌洗钱逾10亿

　　其德国合伙人已接受调查，雷曼本人可能被指控犯贪污罪

　　本报综合报道德国检察机构日前表示，俄总统普京的老战友、现任俄电信部部长的列奥尼德·雷曼涉嫌通过德国商业银行洗钱，并且还是这桩金融丑闻的幕后主使。

　　金融犯罪集团“三级跳”

　　据俄罗斯新闻网3日报道，德国法兰克福市的检察官们在其致其他西方国家同行的信中称，俄罗斯电信部长雷曼是正在调查的一起金融犯罪案的主谋。

　　德国检察机构在其信函中描述了这一跨国金融犯罪集团如何实现了“三级跳”。

　　“第一跳”发生在上个世纪90年代俄罗斯私有化时期，当时雷曼是圣彼得堡国家电话公司的一个负责人。他的合伙人加尔蒙德和德国商业银行在欧洲一些低税率国家成立了一系列挂牌公司。在雷曼的帮助下，这些公司获得了俄利好企业的大量股票。

　　“第二跳”是在1999年雷曼赴莫斯科就职之后，当时在塞浦路斯和欧洲其他地区组建了一些所有权不明的公司。雷曼管辖的俄罗斯电信及其他国营公司以“咨询费用”的名义向这些公司支付了大量资金。

　　“第三跳”是在百慕大建立一个对冲基金形式的控股公司。通过收购方式，该公司目前已经操控了总价值高达10亿美元的俄罗斯电信资产。

　　多国同时调查此案

　　德国检察机构指出，雷曼“通过系列交易非法致富”，并组建了一个冒牌公司网络，以此隐藏和保护其逾10亿美元的非法资产。调查工作已经取得了阶段性成果。德国商业银行董事会的一名成员已引咎辞职，该公司的另外四名现任和前任高层人士也受到牵连，其中包括总裁缪勒。据悉，美国、塞浦路斯和瑞士也同时在着手调查此案。

　　雷曼本人矢口否认参与非法洗钱活动。他表示，对他的指控纯属造谣中伤。俄罗斯当局也对部分交易进行了调查，称没有发现严重非法现象。尽管如此，鉴于涉案金额巨大，有分析人士认为，雷曼仍可能被指控犯有贪污罪。