俄罗斯电信部长涉嫌洗钱10亿美元

　　本报综合消息据俄罗斯新闻网报道，德国检察机构认为，俄总统普京的老战友、现任俄电信部部长的列奥尼德•雷曼涉嫌通过德国商业银行洗钱，而且还是这桩金融丑闻的幕后主使。

　　俄电信部长涉嫌洗钱

　　德国法兰克福市的检察官称，俄罗斯电信部长雷曼是正在调查的一起金融犯罪案件的主谋。通过核查财务清单，该市检察机构挖出了一个庞大的洗钱网络，该网络吸收并清洗了来自俄国营电信公司的大笔资产。

　　德国检察机构指出，雷曼“通过系列交易非法致富”，并组建了一个冒牌公司网络，以此隐藏和保护其逾10亿美元的非法资产。据悉，美国、塞浦路斯和瑞士也同时在着手调查此案。

　　曾是普京的“老战友”

　　《华尔街日报》强调称，雷曼这位现任俄罗斯部长有可能被指控犯有贪污罪。这里需要提到的是，雷曼与普京总统共事已有10余年。普京担任圣彼得堡市副市长时，雷曼是国营电信公司的负责人。而雷曼的一些非法金融交易就曾发生在那一时期。

　　调查工作已经取得了阶段性成果。德国商业银行董事会的一名成员已引咎辞职，该公司的另外四名现任和前任高层人士也受到牵连，其中包括总裁谬勒。今年8月，德国警察局对他的办公室和寓所进行了搜查。另外，巴克莱银行及其他银行驻纽约办事处也接受了相关调查。

　　“三级跳”卷走10亿美元

　　德国检察机构描述了这一跨国金融犯罪集团如何实现了“三级跳”。

　　“第一跳”发生在上个世纪90年代俄罗斯私有化时期，当时雷曼是圣彼得堡国家电话公司的一个负责人。他的合伙人加尔蒙德和德国商业银行在欧洲一些低税率国家成立了一系列挂牌公司。在雷曼的帮助下，这些公司获得了俄利好企业的大量股票。

　　“第二跳”是在1999年雷曼赴莫斯科就职之后，当时在塞浦路斯岛的欧洲其他地区组建了一些所有权不明的公司。雷曼管辖的俄罗斯电信及其他国营公司以“咨询费用”的名义向这些公司支付了大量资金。

　　“第三跳”是由加尔蒙德出面，在百慕大建立一个控股公司。通过收购的方式，该公司目前已经操控了总价值高达10亿美元的俄罗斯电信资产。

　　雷曼本人矢口否认参与非法洗钱活动。