俄电信部长涉嫌洗钱10亿美元 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年12月04日11:17 华商网-华商晨报 | |||||||||
俄罗斯新闻网援引美国《华尔街日报》报道,德国检察机构认为,俄总统普京的老战友、现任俄电信部部长的雷曼涉嫌通过德商业银行洗钱,而且还是这桩金融丑闻的幕后主使。 四国查普京老战友
德国法兰克福市的检察官们在其致其他西方国家同行的信中称,俄罗斯电信部长雷曼是正在调查的一起金融犯罪案件的主谋。 德国检察机构指出,雷曼“通过系列交易非法致富”,并组建了一个冒牌公司网络,以此隐藏和保护其逾10亿美元的非法资产。 据悉,美国、塞浦路斯和瑞士也同时在着手调查此案。 《华尔街日报》强调称,雷曼这位现任俄罗斯部长有可能被指控犯有贪污罪。据了解,雷曼与普京总统共事已有10余年。 调查工作取得成果 调查工作已经取得了阶段性成果。 德国检察机构在其信函中描述了这一跨国金融犯罪集团如何实现了“三级跳”。“第一跳”发生在上个世纪90年代俄罗斯私有化时期,当时雷曼的合伙人加尔蒙德和德国商业银行在欧洲一些低税率国家成立了一系列挂牌公司。在雷曼的帮助下,这些公司获得了俄利好企业的大量股票。 “第二跳”是在1999年雷曼赴莫斯科就职之后,当时在塞浦路斯岛的欧洲其他地区组建了一些所有权不明的公司。雷曼管辖的俄罗斯电信及其他国营公司以“咨询费用”的名义向这些公司支付了大量资金。 “第三跳”是由加尔蒙德出面,在百慕大建立一个对冲基金形式的控股公司。通过收购的方式,该公司目前已经操控了总价值高达10亿美元的俄罗斯电信资产。 雷曼本人矢口否认参与非法洗钱活动。他表示,对他的指控纯属造谣中伤。俄罗斯当局也对部分交易进行了调查,称没有发现严重非法现象。中新 | |||||||||