中行开平案延期庭审 美撤销假结婚指控

　　2004年4月16日中国警方在对被押送回国的中行开平支行原行长余振东执行逮捕。新华社资料图片

　　据《21世纪经济报道》消息 中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊等人在美国被

诉案的最新进展是，由于证据不足，美国公诉方已经取消了对“许国俊通过假结婚的名义让妻子与美国一男子结婚，用虚假身份移民至美国后再与妻子复合”的指控。其他指控暂时还没有变化。

　　“我想说的是，控方已经撤销了有关婚姻欺诈的指控。最初，控方指控他们婚姻欺诈，我们问了很多有关的问题，控方意识到没有足够的证据来证明，现在他们放弃了关于婚姻欺诈的指控。”美国法庭指派的许国俊的辩护律师布莱特·惠普尔(BretWhip－ple)在接收本报记者采访时说，如果这项罪名成立，可以让许国俊入狱20年———由于许超凡、许国俊声明没有能力请律师，美国法庭指派了惠普尔作为许国俊的辩护律师，律师费将由美国政府支付。

　　和此前的态度一样，惠普尔仍表示他将为被告做“无罪辩护”，“证据层面，我的一切辩护意见都是基于和检察官完全一致的材料、文件，其中部分证据是由中国银行提供的”。他还透露，由于目前部分取证工作正在香港进行，“控方还有很多工作要做”，包括法官在内，都已经同意将案件推迟庭审，“我认为最早可能会在今年年底之前”。按照此前的安排，正式庭审将在3月23日进行。

　　惠普尔特别强调，本案与中国银行等主流银行上市、中美司法合作等因素无关，只是一个普通的案子，并不是一个更高层面的问题。

　　被告律师的说法

　　此前美国司法部门的起诉书表明，许超凡、许国俊涉嫌欺诈、洗钱和伪造证件。在1998年到2004年10月间，他们不断通过在香港设立空壳公司，将银行资金转入这些公司，同时也转入数个个人银行和基金账户，然后通过加拿大、美国等国家进行洗钱，涉及资金总额4.85亿美元。事发后，“二许”不得不逃离中国。

　　但惠普尔辩称，许国俊、许超凡是在为中国银行任职时所做的商业决策负责。许国俊、许超凡当时的年收入只有5000-6000美元一年。而当时的银行规定，如果他们可以为银行赚到更多钱，便能获得额外的奖金。他认为，正是在奖励的激励下，许超凡、许国俊才在香港建立了很多公司。通过这些公司，抱着为银行赚钱的目的，才进入了国际金融市场。“我并不认为这些事情是非法的。”惠普尔辩解道，“如果他们赚到了钱，那么一切可能都没有问题。”

　　但后来发生的事情是，许超凡、许国俊在国际货币市场上亏损了不少，而当他们希望通过增加投资把这些损失补上时，再次失败了。此外，惠普尔也承认，“许国俊等人还发放了一些没有担保的商业贷款。”

　　据此，这位被告律师认定，许超凡、许国俊只是做了很多错误的商业决定，而不是犯罪。“这是一些错误的商业决定，和涉及犯罪是很不一样的。”惠普尔认为，当许国俊意识到自己的商业决策已经导致巨大亏损时，因为害怕自己的生活从此完全改变，因此到了美国。

　　“开平支行挪用公款案”的另一涉案人员、开平支行前行长余振东2004年在美国认罪时表示，余和许国俊、许超凡曾将多笔资金从中国汇往美国。其中包括：2001年1月2日，余振东将20万美元从香港的银行账户汇往花旗银行在旧金山的账户；2001年10月2日，余等人将200万美元从香港的银行账户汇往拉斯维加斯恺撒饭店；2001年10月15日，又将859万美元汇入沙漠酒店的账户；同一天，余等人还将355万美元汇往旧金山银行的账户。

　　继任者许国俊

　　惠普尔特别指出，在涉案的开平支行前后三任行长中，许国俊只是最后一任。

　　“我的当事人和另外两个(许超凡、余振东)是不一样的，他们是许国俊的前任，是他的上司。”惠普尔说，“他的前任已经在香港建立了公司，开展业务，我的当事人是他们3个中的第三任，他只是做了他前面的人做的同样的事情。”

　　对于起诉书提到的资金转移的途径之一———美国拉斯维加斯赌场，惠普尔称，“虽然我没有他到底赌博了多少次的信息，但是我知道总的赌博筹码在1.2万美元到1.5万美元。而其他被告可能是上百万美元。他和其他几个人并不是一个数量等级上的。”

　　在起诉书中，控方还列举了许国俊等人在加拿大拥有价格超过100万加元的豪宅。惠普尔对此表示，“这一住宅登记户主为邝婉芳，是许超凡的前妻，并不是许国俊，和许国俊并没有多大的关系。”除此之外，惠普尔表示，现在辩护律师还没有得到控方有关洗钱犯罪的证据，目前得到的是签证造假的有关材料。

　　按照美国的司法程序，美国政府将证明许国俊等人的罪行成立。惠普尔表示，他正等待控方证明许国俊有罪的指控。“美国的司法基本原则是无罪推定，因此美国政府必须在每一个方面提供所有的证据，而不是我或者我的当事人。”惠普尔估计，正式开庭后可能需要两周时间来审理这一案件。

　　“在判决中，可能有很多因素，因此现在预测很难。”惠普尔表示，法庭同时还会参考个人犯罪记录，由于许国俊之前并没有犯罪记录，如果被判有罪，可能会入狱几十年，但如果仅仅是签证造假，可能是入狱几年。他还透露，美国司法部门和许国俊已经进行多次会谈，正在不断努力让许国俊接受有关辩诉交易，或者让许国俊接受遣返。