俄突查银行获80亿美元黑钱 | |||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2006年10月19日01:06 华夏时报 | |||||||||
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俄罗斯内政部前日宣布，一个黑帮组织涉嫌通过10家银行和信用机构进行洗钱活动，总计金额达80亿美元，日前被俄警方捣毁。 据报道，俄内政部发言人称，自2004年4月至2005年1月，这个黑帮将非法所得的资金放到一些偏远的银行进行分流，这些资金主要通过偷窃、赌博、非法借贷以及挪用政府基金等手段得来。涉案的两个主要银行及其下属分行每天为这个黑帮完成50多万美元的洗钱交
俄罗斯国家杜马安全委员会主席瓦西里耶夫否认此次打击行动与俄罗斯和格鲁吉亚的紧张关系有关，他表示，这次调查行动的目的是为了抑制国内猖獗的腐败和有组织的犯罪活动。（陈笛） | |||||||||
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