俄突查银行打掉洗钱黑帮 | |||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2006年10月19日01:54 大众网-齐鲁晚报 | |||||||||
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本报综合消息俄罗斯内政部10月17日宣布，一个黑帮组织涉嫌通过10家银行和信用机构进行洗钱活动，总计金额达80亿美元，日前被俄警方捣毁。 据《俄罗斯时报》报道，俄内政部发言人称，自2004年4月至2005年1月，这个黑帮将非法所得的资金放到一些偏远的银行进行分流，这些资金主要通过偷窃、赌博、非法借贷以及挪用政府基金等手段得来。涉案的两个主要银行及其下属分行每天为这个黑帮完成50多
据悉，这个黑帮老大是格鲁吉亚首都第比利斯人，名叫朱班。今年10月8日持伪造护照抵达法国尼斯市，目前仍在逃。他曾在莫斯科一家赌场夸口说，自己的钱曾资助过“一场小型战争取得胜利”。（陈笛） | |||||||||
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