俄罗斯打掉超级洗钱黑帮

http://www.sina.com.cn 2006年10月19日06:14 重庆时报

　　俄罗斯内政部10月17日宣布，一个黑帮组织涉嫌通过10家银行和信用机构进行洗钱活动，总计金额达80亿美元，日前该黑帮已被警方捣毁。

　　自2004年4月至2005年1月，这个黑帮将非法所得的资金放到一些偏远的银行进行分流，这些资金主要通过偷窃、赌博、非法借贷以及挪用政府基金等手段得来。涉案的两个主要银行及其下属分行每天为这个黑帮完成50多万美元的洗钱交易。

　　俄内政部已与德国、以色列、瑞士等国家合作，以获取这个黑帮组织的犯罪证据以冻结他们的可疑财产。俄否认此次打击行动与俄罗斯和格鲁吉亚的紧张关系有关，他表示，行动目的是为了抑制国内猖獗的腐败和有组织的犯罪活动。据悉，这个黑帮老大是格鲁吉亚首都第比利斯人，名叫朱班，据称他与格鲁吉亚军方有联系。综合