涉朝资金转账难 美国黑名单困扰银行

http://www.sina.com.cn 2007年03月28日10:22 青年参考

  本报特约记者庶民

  

  “在这次会议中,我们遇到了一些意想不到的问题,比如澳门汇业银行涉朝资金转移问题。有关各方都在寻找妥善的 解决办法。”3月22日晚第六轮六方会谈主席、中方代表团团长、外交部副部长武大伟在新闻发布会上说。在新闻发布会进 行的同时,朝鲜代表团团长金桂冠和俄罗斯代表团团长洛修科夫已经飞离北京,六方会谈暂时休会。

  本已被美国宣布解冻的澳门汇业银行朝鲜账户,因为暂时没有银行愿意接受这笔资金的转账业务,不得不继续呆在汇 业银行的户头上。而朝鲜坚持一天不取回被美国冻结的资金,就不会关闭宁边核设施,六方会谈只好暂时休会。22日,俄罗 斯代表团团长洛修科夫在离京前称,中国银行不愿意接收这笔资金。有消息人士进一步指出,中国银行是在认真考虑后,拒绝 接受这次的转账业务的,中国银行担心,这笔业务可能影响到银行的声誉。对于外界认为中国银行是造成六方会谈暂时休会的 主要原因,武大伟指出,非常感谢中国银行为解决这个问题所作出的认真思考,并认为中国银行很有勇气。因为现在真正同各 方交换意见的只有中国银行一家。他还说,这个问题本身不是由政府来决定的。中国实行社会主义市场经济体制,中国银行能 不能够承担起这个责任,政府需要同银行部门商量。

  韩国代表团团长、韩国外交部韩半岛和平交涉本部长千英宇23日也表示:“最难的不是汇款问题,而是世界上有没 有银行愿意接收朝鲜的资金。朝鲜不愿意直接提取现金,也不愿意转账到朝鲜国内银行,而是想在外国开设账户。”

  23日,俄新社的报道称,韩国代表团负责人千英宇透露,朝鲜方面希望将账户内的资金转移到俄罗斯的银行。不过 洛修科夫提醒俄罗斯银行家们不要头脑发热,他不建议俄罗斯银行在目前的情况下介入这一事件。洛修科夫说,“这并不仅仅 是一笔资金那样简单,解决朝鲜资金的转账问题还必须要求美国方面出具书面保证,保证不会因为这笔业务而对银行的未来造 成任何影响。”

  媒体分析指出,依美国的规定,不论哪家银行与涉嫌洗钱的金融机构有业务往来,美国金融行业都将终止与这家银行 的业务,并将其记入黑名单。澳门汇业银行虽然将冻结的2500万美元放行,但其实并不代表洗钱的嫌疑已澄清,这种情况 下,无论这笔资金转移到哪家银行,接受资金的银行都将进入美国黑名单的制裁之列。因此,洛修科夫特别指出,需要美国出 具保证书,保证接受朝鲜资金的银行不在日后的经营活动中遭受美国责难。

  虽然因为资金转账问题,

六方会谈暂时休会,但是各方对何时复会普遍乐观。千英宇在接受俄新社采访时表示相信, 两三周之后会谈就可能恢复。而24日的《朝鲜日报》报道称,韩国外交通商部部长也表示相信,朝鲜资金转账问题在一周内 就可能解决。

  参考资料

  

  汇业银行朝鲜账户问题

  2005年9月15日,美国财政部声明称,根据“9·11事件”后通过的《爱国者法案》第311章,定性澳门 汇业银行为“高度关注洗黑钱”银行,指汇业银行为朝鲜度身定造洗黑钱计划,使朝鲜可以透过澳门从事非法金融活动。美国 财政部根据《爱国者法案》第311章赋予的权力,要求美国金融机构中断与汇业银行所有直接或间接的贸易往来,随后汇业 银行朝鲜户头上的2500万美元被冻结。此后,解冻汇业银行朝鲜账户成为朝核问题谈判中,对朝金融制裁的重要议题。


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