【本报讯】美国纳斯达克交易所前主席伯纳德·麦道夫的500亿美元的世纪金融诈骗案东窗事发后，全球卷入案件的受害者名单越拉越长，余震不断。令人难以理解的是，早在10年前就有人看穿了麦道夫的“画皮”，并向美国证券交易委员会（ＳＥＣ）告发，但后者却什么也没查出来。

　　麦道夫一案牵涉之广遍及半个地球，ＦＢＩ不得不从反恐部门和其他罪案调查科中抽调探员，增援此案调查。ＦＢＩ纽约分局刑事组主管卡多纳说，ＦＢＩ要处理的诈骗案件众多，包括次贷、拍卖利率证券(ＡＲＳ)和麦道夫一案，这些都“分流”了人手。目前，ＦＢＩ和ＳＥＣ已经缩小了调查范围，重点调查是什么人以及什么基金在背后给予了麦道夫巨大的支持。当局认为，在没有重量级外援的情况下，麦道夫不可能凭借一己之力，在短短几年内就制造了如此庞大的骗局。

　　据信，纽约阿斯科特合伙人对冲基金的创办者Ｊ·埃兹拉·梅尔金向麦道夫提供了不少与著名犹太慈善机构以及大学基金会接触的机会。 不过，他所创办的基金也为麦道夫的骗局“贡献”了18亿美元。

　　目前，炮制金融界惊天骗案而受千夫所指的麦道夫，虽然已获法庭批准保释候审，但由于有大批血本无归的投资者要找他算账，对他的人身安全构成重大威胁，纽约曼哈顿联邦法院19日下令他24小时不得离开曼哈顿的寓所，并下令其妻自掏腰包雇用一家保安公司，利用电子及影像仪器对麦道夫寓所各道大门，进行全天候监视。

　　据悉，曾服务于一家基金公司的金融衍生品专家哈里·马科普洛斯花了10年时间来推动ＳＥＣ对麦道夫进行调查，都未见成效。1999年5月，他向证交会驻波士顿办公室举报，建议调查麦道夫公司“高得不切实际”的投资回报，但波士顿办公室对此置之不理。在马科普洛斯写的大量报告中，包括一份2005年11月撰写的题为《世界最大基金乃是骗局》的文章，马科普洛斯在19页的文章中将麦道夫的投资策略全部拆穿。

　　马科普洛斯说，麦道夫借为其投资的美林、瑞士联合银行等金融巨头之名增加自己的可信度。但事实上，他关于通过购买蓝筹股获得12％的回报率以及通过保值措施避免投资损失的承诺，是根本无法实现的，除非他不只在纽约市场范围内运作这些证券。

　　事实上，ＳＥＣ也曾多次调查麦道夫。早在1992年，麦道夫因经手的部分资金涉及非法证券买卖一度面临ＳＥＣ审查，但调查不了了之。而麦道夫的公司在2006年9月在ＳＥＣ注册，根据规定，ＳＥＣ必须在新公司注册一年内审查公司经营状况，此后每5年检查一次。但ＳＥＣ的官员称，委员会至今都没有核查过麦氏公司的账本。（康娟）

　　受害人ＴＯＰ 10名单

　　1．美国投资管理公司“费尔菲尔德－格林威治”，损失75亿美元。

　　2．特里蒙特对冲基金公司，损失33亿美元。

　　3．西班牙桑坦德银行，损失28．7亿美元。

　　4．奥地利梅迪西银行，损失21亿美元。

　　5．阿斯科特合伙人对冲基金，损失18亿美元

　　6．纽约投资顾问公司“阿塞斯国际”，损失14亿美元。

　　7．富通银行荷兰子公司，损失13．5亿美元。

　　8．瑞士联合私立银行，损失10亿美元。

　　9．英国汇丰银行，损失10亿美元。

　　10．苏格兰皇家银行，损失5．99亿美元。