梵蒂冈国务秘书处21日证实,由于涉嫌洗钱2300万欧元,梵蒂冈一家银行两名高级管理人员正接受意大利检察部门调查。
高管受调查
受调查银行名为“宗教事务学院”。银行董事会主席埃托雷·戈蒂·泰代斯基和总经理保罗·奇普里亚尼涉嫌违反欧洲联盟关于洗钱的法律。
调查人员发现,意大利纳税居民利用“宗教事务学院”账户转账,其中一笔2000万欧元转账到美国摩根大通公司驻德国法兰克福分支机构,另一笔300万欧元转账到意大利富奇诺银行。
意大利中央银行金融情报部门上周向意大利税务警察通告相关情况,税务警察随后展开调查。“宗教事务学院”涉嫌没有告知金融监管机构这笔钱从何而来。据称,警方已查封涉案资金。
教廷“困惑”
梵蒂冈国务秘书处21日在一份声明中证实意方举动,但表示教廷对这件事感到“困惑与惊讶”,强调梵蒂冈“极度信任”两名涉案银行高管。声明说,“宗教事务学院”没有做任何错事,因为它只是在同属这家银行的不同账户之间转账。
国务秘书处还声明,意大利中央银行已掌握所需信息,“众所周知,罗马教廷愿意就‘宗教事务学院’金融交易保持全面透明”。
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