古采里耶夫 资料照片
国际刑警就库兹涅佐夫发布的“红色通缉令”
APEC中国年最大的亮点无疑是各方就反腐达成共识，推出《北京反腐宣言》，成立APEC反腐执法合作网络，在亚太加强追逃追赃等合作，携手打击跨境腐败行为。“全球追逃”一度成为网络热点，其实除了俄罗斯和美国等APEC成员外，印度等亚洲国家都在为反腐“追逃”出招，有的在“追”外逃贪官，有的在“追”外逃资本……在各国政府与贪官及不法商人的“猫鼠游戏”中，APEC反腐执法合作网络无疑将成为“杀手锏”。
俄罗斯“海外追逃”
跨国追捕外逃贪官和流亡大亨
近几年，俄罗斯很多官员购置海外资产，以转移非法收入。2013年5月，俄罗斯总统普京推出最严厉的官员海外财产禁令：禁止各级公务员、军人及其配偶和未成年子女在外国境内的外国银行拥有或开设账户。
>>州长泄露“风声”助州财长外逃法国
库兹涅佐夫本是银行小职员，通过努力成为银行副总经理。后来弃商从政，2000年3月成为莫斯科州财政部长。他当了8年财政部长后，2008年6月突然辞职，辞职几天后就去了法国。他的妻子布尔洛克是房地产开发商。
库兹涅佐夫突然辞职是因为收到他正在被调查的“风声”，然后携贪污巨款潜逃到法国。而泄密给他的人是他的上司：莫斯科州州长格罗莫夫。当时，俄司法部门正在调查库兹涅佐夫，怀疑他以权谋私。经调查，他不但帮助妻子公司获得最好地段的土地，还非法为自己“捞到”几公顷土地建设私人农场，土地价值200亿美元。此外，他还涉嫌伙同多人通过非法收购贪污赃款总额达270亿卢布。作为政府公务员，他竟一直隐瞒自己拥有俄罗斯和美国双重国籍的身份，调查部门怀疑他在职期间从事间谍活动。
2012年，俄政府将库兹涅佐夫和布尔洛克列入国际刑警组织的“红色通缉令”名单中，进行全球通缉。2013年7月，法国警方在法国逮捕了库兹涅佐夫。随后，俄政府向法国发出引渡库兹涅佐夫的请求，以追究其刑事责任。同时，库兹涅佐夫在俄的财产被政府没收，包括8个地块、2套住宅和2辆汽车。经过俄法双方磋商，库兹涅佐夫2014年1月被引渡回俄。他的妻子仍然受到国际通缉，但两人已经离婚。
>>取消指控“劝”流亡英富豪回国
据英国广播公司调查报道，英国逐渐成为贪腐官员和有组织犯罪成员避难的国家，其中主要来自俄罗斯。俄罗斯流亡在英国的人士表示，英国政府即使知道俄官员的存在也不会将其驱逐出境，这关键是看中他们从俄带来的大笔资金，有利于英国经济的发展。
古采里耶夫在俄罗斯属于没有背景的“打拼派”。17岁时曾当过搬运工，还在一家工艺品工厂当了7年车间技师。到了前苏联领导人戈尔巴乔夫改革的年代，私人企业日渐成风。古采里耶夫开了家家具公司，通过走私从黑道买来家具，在当地进行组装然后贴上意大利的名牌标签。就是在他这样的“包装”下，他的“意大利家具”受到有钱人的追捧，成功赚到人生的第一桶金。后来，他又办起了一家放高利贷的“银行”，钱越赚越多。1995年，他弃商从政，当选俄国家杜马议员，并出任国家杜马副主席。2000年，他被任命为国营的斯拉夫石油公司总裁，两年后被解职。此后，他创立罗斯石油公司，在4年间跻身成为俄最大私人石油公司。自2006年下半年起，罗斯石油公司受到调查，媒体称，俄政府希望控股该公司才展开调查。
2007年8月，古采里耶夫在俄被控巨额偷税漏税和非法经营，受到通缉后携带30亿美元的财产流亡到英国。古采里耶夫到伦敦后，当地政府拒绝将其引渡回国。无奈之下，2010年5月，俄检方取消针对古采里耶夫的多项指控，有意促使古采里耶夫回国投资。于是，古采里耶夫流亡英国3年后终于脱罪回国。
美国“海外反腐”
严厉打击美国公司的海外贿赂
美国不仅是《联合国反腐败公约》的签字国，其国内也颁布了《反海外贿赂法》，旨在限制美国公司利用个人贿赂外国政府官员的行为。美国面临的主要腐败问题是美国公司在商业领域的海外贿赂行为，以及民间的商业贿赂。
>>美国公司在海外行贿渐渐变得更为谨慎
美国的《反海外贿赂法》制定于1977年，禁止美国公司和个人贿赂外国政府公职人员的行为。而该法案之所以在1977年出台还有一个重要的政治诱因：“水门事件”。“水门事件”让美国民众强烈质疑政府官员和公司高管们的个人信用。而美国证券交易委员会当时的调查报告显示，有450多家美国公司在海外对外国政府官员行贿，总额高达30多亿美元，其中117家公司是“世界500强”的成员。这份调查报告引起美国社会轩然大波，美国国会不得不制定《反海外贿赂法》。
《反海外贿赂法》确立的行贿对象是指任何外国政府、国际组织、代表官方身份的任何部门或机构的工作人员。立法机构的成员、国有企业的官员也同样被视为“外国官员”。此外，告密者将得到跨国公司罚金的10%—30%作为奖励。有时，联邦调查局的特工还会“钓鱼执法”，伪装成外国政府代表来抓行贿者。
随着美国执法机构打击力度加大，美国各公司在海外行贿渐渐变得更为谨慎。为了和采购方搞好关系，不少跨国公司会请客户出国参加学术会议，顺带安排旅游、购物等。需要给钱时，公司并不直接出面，而是间接或变相要求其经销商实施贿赂。如果事发，总公司方面可以撇清关系，说这是经销商的个人行为。除此之外，美国“说客”也加入其中。一些退休的政府官员充当“说客”来帮助获取政府合同。
>>行贿公司掏罚金来“息事宁人”
2014年9月，美国加州法庭向该州的IT巨头惠普公司开出一张5880万美元的罚单，因为惠普公司在俄罗斯通过行贿获取政府合同，而惠普的行贿对象竟然是俄罗斯总检察长办公室。惠普此举违反了《反海外贿赂法》。
美国联邦调查局官员表示，在过去十多年的时间里，惠普俄罗斯分公司的高层参与了精心谋划的贿赂计划，主要目的是通过俄罗斯政府官员的密切关系，获得俄罗斯政府的大规模合同。据悉，惠普在俄罗斯的分公司专门设立了几百万美元的“贿赂基金”，该基金专门用于向俄罗斯官员进行贿赂，从而争取到政府方面的IT合同。最终，通过向俄罗斯总检察长办公室行贿获得了一个总额为4500万美元的合同。据悉，分公司设立了两本阴阳账目，通过保密的电子表格记录了各种贿赂行为。美国司法部表示，惠普已经和美国检方达成了认罪协议。
今年4月，惠普同意支付1.08亿美元来了结多起海外贿赂案。而这些用于海外贿赂的资金在账目中被记录为合法的“佣金和费用”。
据悉，美国跨国公司在海外通过贿赂获得合同很常见。近年来，遭到调查的跨国公司还有微软、沃尔玛、IBM、摩根士丹利、甲骨文等。一旦被指控涉嫌行贿，这些跨国公司往往既不辩解也不承认，而是力求达成和解来“息事宁人”。即在开庭前检察官与被告人就“认罪”确定罚金来结案。
印度“海外追赃”
与20多个“避税天堂”谈判讨“黑钱”
一直以来，追回“黑钱”始终困扰着印度政府。今年5月，印度总理莫迪上台后做的第一件事就是组建专门团队开展海外追赃。该团队由前任法官和现任监管机构人员组成，专门寻找被称为“黑钱”的隐藏资产，追踪这些黑钱的去向并将它们带回印度。
据调查，目前印度在海外避税天堂存放的“黑钱”超过5000亿美元，是瑞士银行最大的储户。
据《华尔街日报》报道，从1948年到2008年期间的60年间，印度非法外流资金达4620亿美元，这些外流资金通常都是偷税漏税、腐败、贿赂、回扣以及犯罪行为的结果，因此被称为“黑钱”，这些“黑钱”相当于印度当前外债的两倍。
据印度媒体报道，过去10年间，通过虚假贸易报价方式流出印度的资金高达1200多亿美元。这些“黑钱”是通过赞助选举、买小岛、购置房地产等方式避税。
近几个月，印度政府正在加大追缴流往海外的“黑钱”。10月底，印度政府向最高法院提交了一份“黑钱名单”，里面有627名涉嫌在瑞士银行账户中存放“黑钱”的印度人的名单。
此外，印度政府还与20多个“避税天堂”谈判，特别是毛里求斯，要求获得类似的印度避税人信息。毛里求斯是印度人最爱的“避税天堂”，印度与毛里求斯签订了避免双重征税的协定，因此众多公司选择经此进入印度，以达到避税目的。印度政府一直认为，为了逃避股票市场投资的资本利得税，印度投资者利用毛里求斯搞“返程投资”。
除了瑞士和毛里求斯外，印度的非法资金也流入塞舌尔等地。
别的国家的黑钱大多来自犯罪和非法活动，但印度的“黑钱”主要来源于合法商家和政府部门，他们为逃避高赋税将黑钱流向国外，然后将黑钱洗白后重新流回印度。
2010年12月，印度一名地方官员通过经营公司逃税高达8.6亿卢比。他的公司靠开低额发票和伪造公司收入来逃税。他的妻子阿茹娜在新加坡以及迪拜等“避税天堂”都有办公室，将资金转入“避税天堂”逃避在印度纳税。
（原标题：打击跨境腐败 多国上演跨国追逃(图)）
