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洗钱案获重大进展 瑞士又揪出一俄罗斯富商

http://www.sina.com.cn 1999年10月12日 11:10 南方都市报

  本报综合报道:前日,瑞士警方发言人说,该国的调查人员在深入调查俄罗 斯黑帮洗钱案中获得重大进展,俄 罗斯富商切尔诺已接受审查。

  前日,瑞士联邦警察发言人皮尔韦说,该国的调查人员目前正在对俄罗斯黑 帮洗钱案展开调查,并重点审查了 金融家列夫-切尔诺,已获得了重要成果,皮 尔韦拒绝透露个中详情,但是,当地传媒说,切尔诺是日内瓦金属导体联合投 资 公司驻俄罗斯的一位生意合伙人,俄罗斯目前正调查他收购铝材料业之事。瑞士 警方是应俄罗斯有关部门的要求对切尔 诺进行调查的,他们目前已在一家与俄罗 斯人有关系的瑞士公司里找到了许多重要的银行账户及有关文件。

  瑞士传媒指,切尔诺与美国纽约银行和俄罗斯克里姆林宫的金融幕僚别列佐 夫斯基均有密切的联系。众所周知 ,纽约银行涉嫌为俄罗斯黑帮洗掉了数百亿美 元的黑钱。俄罗斯检察官则怀疑别列佐夫斯基将从俄罗斯航空公司处获得的2 亿 美元现金存入了瑞士。

  从昨日开始,俄罗斯和瑞士检察官在彼得堡开会协商,计划联手合作,调查 俄政府高级官员的贪污行动,该会 为期3天。俄罗斯检察长表示,他们有希望达 成协议,展开全面调查,而瑞士检察长则说,他将向俄罗斯官员递交洗钱案的 有 关调查文件。





 
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