《纽约时报》十九日报导：美国执法官员说，俄罗斯犯罪组织去年可能透过“纽约银行”从事高达数十亿美元的洗钱 勾当，这可能是美国历来所揭发的最大宗洗钱活动之一。

　　调查人员说，从去年十月至今年三月，约四十二亿美元分成一万多笔交易，透过该银行的一个帐户进出。他们估计， 自去年初起，可能有多达一百亿美元透过这个帐户及其他相关帐户进出。

　　但调查人员强调，这项调查还处于初步阶段，他们尚未知晓这项洗钱活动的整个规模，或者这些钱的去向。

　　美国联邦调查局在一年多以前接获英国当局通报有关在纽约银行的这项疑似洗钱活动。调查人员认为纽约银行这些帐 户与俄罗斯黑帮老大莫吉列维奇有关连。美欧情治单位说，莫吉列维奇涉及走私军火、勒索与经营淫业等广泛不法勾当。

　　调查人员从纽约银行初步调阅了有关一个帐户的三千五百页交易资料，该帐户的户名是一家称为“班内克斯”的公司 。数年前，该公司试图为与莫吉列维奇有关的人取得美国签证，但未被核准。

　　美国官员说，英国情报机构的报告指出，上述帐户有些钱用於雇用职业杀手，有些钱流入毒枭手中。过去五年来，美 国中央情报局和欧洲的情治机构一直密切注意莫吉列维奇的活动。莫吉列维奇现年五十三岁，作风精明而无情，英国情治单位 估计他的身价约达一亿美元。

　　去年，一名美国记者费莱曼由於撰文揭露莫吉列维奇的犯罪生涯，莫吉列维奇以十万美元雇用职业杀手要除掉他的性 命。费莱曼躲藏了一阵子，后来才恢复写作。

　　美国联调局一项有关俄罗斯犯罪组织的报告说，当苏联从东德撤军时，许多俄罗斯将领把武器卖给莫吉列维奇，而他 随後则以更高的价钱将这些武器转售予伊拉克、伊朗及塞尔维亚等国。

　　纽约银行昨天表示，该银行已将牵涉俄罗斯黑帮洗钱案的两名东欧部主管娜塔莎．卡加洛夫斯基和露西．爱德华兹女 士停职。该银行发表声明说，它“未被指控有不当之处”，并正与美国执法当局合作，“秘密调查利用该银行设施从俄罗斯转 移金钱至他国的活动”。

　　娜塔莎和露西均嫁给俄罗斯商人，娜塔莎是纽约银行的资深副总裁之一，前述班内克斯公司帐户即一直由她经手。娜 塔莎的丈夫卡加洛夫斯基曾担任俄罗斯政府的经济顾问，及该国派驻国际货币基金代表。他昨天拒绝回答任何问题。

　　自俄罗斯金融体系在去年崩溃，造成资金加速外流後，美国及欧洲的调查人员即在密切注意疑似洗钱活动。美欧调查 人员一直在调查一些空头公司企图透过股票上市方式，为俄罗斯的有组织犯罪活动在北美筹措资金案件。