美国纽约正在调查一起上涉及到上百亿美金的"大宗洗钱案"，美国检查部门认为塞姆因-莫吉尔耶维奇（Szem jon Mogiljevics）是幕后的操纵者。通过纽约银行流动的巨款来自俄罗斯，其中有几笔钱款是支付给职业杀 手和毒品巨枭的。美国报纸透露，美国CIA在布达佩斯窃听了塞姆因?莫吉尔耶维奇的电话，已经掌握了一些证据和线索。 然而，匈牙利国家安全局负责人否认此事时说，根据"北约"成员国之间签署的有关安全合作问题的协议，包括美国在内，任 何一个"北约"成员都只能在征得匈牙利同行许可的前提下，才可以在匈牙利境内取证、摄取情报。究竟那一方说的是事实呢 ？

　　美国《纽约时报》写道："美国检查部门正在美国一家最大银行追查俄罗斯黑社会的活动线索。仅在去年一年中，至 少有一百亿美金的巨款走过贝奈克斯公司（Benex）的帐户，而这家公司被认为与塞姆因?莫吉尔耶维奇（Szemjo n Mogiljevics）团伙有染。"调查中发现，特别是在俄罗斯经济崩溃之后，通过这家公司帐户的钱款骤然增巨 ，其中大多为来自俄罗斯的不名"黑款"。

　　"根据规定，象这样金额巨大的款项流入，银行必须要向政府有关部门通报，事实是他们将事情做得不露风声。"据 查，这是由于两名银行高级职员暗中相助、同流合污的结果。该报声称，负责此案的侦探已经审查了该银行纽约中心的高级职 员娜塔莎?古尔芬戈?考高洛维奇(Natasha Gurfinkel Kagalovics)和该银行伦敦分行的高 级职员露兹-艾德沃丝(Lucy Edwards)。两名涉嫌者均为女性，背景极其相似，都是在七十年代从当时的苏联 移民西方，并分别嫁给了两个俄罗斯男人。露兹-艾德沃丝的丈夫彼得?贝林(PrterBerlin)与可疑的贝奈克斯 公司（Benex）银行帐户直接相关，而贝奈克斯公司（Benex）又与莫吉尔耶维奇开在费城的、也曾被有关部门审查 过的YBM Magnex 公司关系紧密。另外，他们早年曾经在布达佩斯帮助莫吉尔耶维奇的人员申请美国签证。YBM Magnex 公司曾在加拿大债券场上从北美投资者手中诈骗了超逾百亿美金，该公司的负责人已经在被告席上承担了罪责 ，并承认这是俄罗斯黑社会在美国债券市场上第一次被揭穿的犯罪行为。莫吉尔耶维奇自九十年代以来在布达佩斯居住多年， 持以色列、乌克兰和克罗地亚三本护照。《纽约时报》透露：美国CIA窃听了目前仍在布达佩斯居住的莫吉尔耶维奇的私人 电话。由此得知，他在去年花十万美金雇佣职业杀手谋杀了美国记者罗勃特?福睿德曼（Robert Friedman） 。福睿德曼曾在《乡村之声》周刊上透露了莫吉尔耶维奇的秘密。

　　美国消息灵通人士估计，莫吉尔耶维奇--这个被称做"俄罗斯教父"的黑社会匪首，至少拥有一亿美金的私人财产 。他最重要的生意是军火走私和色情业，他以往敛财的途径是通过他在东德的成员，从俄罗斯军方购买军火，然后买到伊朗、 伊拉克和南斯拉夫。

　　美国国家安全局已经注意莫吉尔耶维奇的行踪多年了。值得提出的是，当匈牙利国家税务局进行全国性商业检查时， 没有动莫吉尔耶维奇的一根毫毛。后来，有消息传出，莫吉尔耶维奇已经离开了匈牙利。

　　日前，匈牙利国家安全部门发言人就《纽约时报》文章发表讲话说，根据"北约"成员国之间签署的有关安全合作问 题的协议，包括美国在内，任何一个"北约"成员都只能在征得匈牙利同行许可的前提下，才可以在匈牙利境内取证、摄取情 报。究竟那一方说的是事实呢？一方报道得有鼻子有眼儿，一方否认也不过是引经据典......（ze-min）