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俄洗钱事态扩大:多家国际银行卷入事端

http://www.sina.com.cn 1999年8月31日 09:46 华声报

  

  据外电纽约二十九日消息:美国副国务卿塔尔博特在接受星期日出版的《新闻周刊》访问时,吁请世界“冷静下 来”对待有关纽约银行与俄罗斯之间大规模洗钱行动的报道。

  塔尔博特说:“我们从一开始就知道,犯罪和腐败是俄罗斯的大问题,也是俄罗斯改革的大障碍。”

  他说:“俄罗斯改革还未完……需要几十年时间,如果你孤立俄罗斯,问题只会更严重。”

  《新闻周刊》说,美国调查人员说,至少有四十二亿美元、至多有一百五十亿美元在纽约银行过户。这些钱大部 分来自国际货币基金组织给予俄罗斯的贷款和来自俄罗斯国家资产例如石油或铝的出口收入。

  该刊说,中央情报局怀疑俄罗斯内阁成员,包括前总理切尔诺梅尔金和前经济沙皇丘拜斯,曾向商人莫吉列维奇 徵求有关洗钱技术的意见。

  该刊称,莫吉列维奇已否认有任何犯罪活动,但中央情报局认为他是丑闻的主要嫌疑犯。

  一名联邦调查局官员对该刊说,与较先的报道相反,俄罗斯总统叶利钦和他那位有影响力的女儿迄今都没有被卷 入。

  另讯:《华尔街日报》星期一报道,一些世界大银行,包括瑞士的汇利宝和德国的德意志银行,曾向美国财政部 报告与纽约银行洗钱调查有关的“可疑活动”。

  该报引述熟悉国际金融的消息人士说,继报章报道联邦当局正在调查此事之后,上述银行便发出警告。

  调查人员想知道这些贷款是与犯罪活动挂钩,或是与国际货币基金组织用以给俄罗斯拨款的基金挂钩。

  上述披露,触发另一些在俄罗斯和东欧有业务的银行展开内部调查,检查它们的存户是不是有非法活动。

  在莫斯科,叶利钦一名高级助手星期一说,叶利钦认为“克宫门”丑闻是他的政敌一项企图抹黑他的阴谋。

  负责管理克里姆林宫财产的博罗金对一份报纸说,他仍然得到叶利钦的信任,尽管他被指在涉及数亿美元的克宫 装修事件中收取回佣。

  但曾负责调查克宫回佣事件的官员丘格拉佐夫说:“报纸的报道起码有九成是真确的,调查人员已掌握相关的文 件。”

  丘格拉佐夫原本负责领导调查瑞士Mabetex公司的工作,但於上星期被革职。该公司涉嫌贿赂克里姆林宫 高官,以取得利润丰厚的装修合约。

  国际文传电讯社报道,负责调查克宫官员贪污丑闻的俄罗斯官员星期一飞往瑞士,准备检查文件和徵询瑞士相应 官员的意见。





 
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