所有的罪恶都源于一个猜测----去年夏天，一些英国检察官从一大堆跨国公司的文件中翻检出一小部分“有用” 的资料，随后把它们转给了加拿大警方。这些看似不起眼的资料记录美国一家中等规模却十分出名的银行---纽约银行若干 账户资金流动情况。

　　幕后人物一一现身

　　美国联邦调查局(FBI)随后加入调查，于是一个令世界震惊的“犯罪事实”露出了它的“冰山一角”：每次高达 数十亿美元的黑钱从1997年10月开始，源源不断地通过这些账户洗得“干干净净”。而在一团迷雾的案件背后，种种蛛 丝马迹都把黑钱源头引向了俄罗斯。如今，这桩非法洗钱案已经成为危及整个俄罗斯政府权力结构以及俄国同西方关系的“大 丑闻”。今年8月19日的《纽约时报》，率先披露了关于洗钱案一些最初事实，然而整个案子到目前为止还是一团模糊。联 邦调查局官员说：“我们甚至连这样一个基本事实都没搞清：数百亿被洗的美元中，到底有多少是合法的，又有多少是非法的 。”照目前美国传媒的说法，从1997年10月到今年3月，至少有42亿美元的黑钱通过纽约银行合法户头得以“洗清” ，而专家估计非法交易总金额可达100亿美元。

　　联邦调查局透露，涉嫌洗钱的纽约银行户头，其开户公司大都是一家叫贝内克斯的英国跨国公司，它的老板是谢苗·莫 吉列维奇。莫吉列维奇被传是为西方世界所熟知的、俄罗斯“地下社会”一个邪恶的头目，绰号为“精明的唐(大亨)”。

　　被洗的黑钱均流经纽约银行由俄罗斯出生的娜塔莎-卡加诺夫斯基所管理的部门。娜塔莎在《纽约时报》报道出来后 即被停职。娜塔莎的丈夫康斯坦丁-卡加诺夫斯基是俄罗斯一位颇有声望的经济改革家。1995年以来他一直担任俄罗斯常 驻国际货币基金组织(IMF)总代表。他随后也被俄罗斯政府解除代表一职。

　　百亿黑钱来自何处？

　　震惊世界的这起洗钱案最大的疑团在于：所有的上百亿黑钱到底来自何处？调查此案的多数特工认为，由于流进流出 纽约银行“洗钱账户”的黑钱大部分是现金，因此不大可能像更早时候被揭露的一些小规模俄黑帮洗钱案那样，资金来源是卖 淫、贩毒甚至是军火交易。联邦调查局认为，这些钱最有可能是盗用了国际货币基金组织对俄罗斯提供的成百亿的金融援款。 也有调查人员指出，这些黑钱的另一个重要来源是大肆盗用诸如石油和铝工业的国家财产，甚至还可能是合法抽逃出俄罗斯的 外资。

　　总之，不管黑钱来自何处，它已经不可避免地牵扯上了许多同莫吉列维奇关系暧昧的俄罗斯政界和经济界的重要人物 。

　　正如许多国际分析家指出，在当今的俄罗斯，无论是经济精英、叶利钦总统还是欲参加2000年总统竞选的叶利钦 政敌，恐怕都无法同腐败彻底“撇清关系”。

　　尽管可能目前所有的报道都是含沙射影，但事实已经证明，逐渐曝光的大规模洗钱活动，“已经成了刺向苏联解体后 俄罗斯精英阶层‘心脏’的利刃”。

　　联邦调查局认为它已有充分理由相信莫吉列维奇已经成为“编织俄罗斯官员腐败网络的中心人物”。一位参与调查的 特工说，莫吉列维奇和与这个案子有涉的另一些重要角色，已经把目前俄罗斯政坛的许多“中心人物”拉入“泥潭”。他们是 ：鲍里斯·别列佐夫斯基，工业家、传媒大亨，同时也是叶利钦主要金融事务顾问；西斯帝马集团，它支持叶利钦主要政敌之 一----莫斯科市长卢日科夫......

　　上周末，分属叶利钦和卢日科夫的两派阵营互相就洗钱案指责对方腐败。与此同时，美国情报机构人员向《新闻周刊 》透露，美国中情局(CIA)长期以来就关注莫吉列维奇动向。中情局确信莫吉列维奇同俄罗斯前总理切尔诺梅尔金和前财 政部长丘拜斯等一些政坛精英均有商业往来。但切尔诺梅尔金和丘拜斯立即否认有非法行为。中情局官员说，之所以俄罗斯许 多政界、经济界“大腕”都找莫吉列维奇合作，原因在于他有高超的“洗钱技术”。

　　不过就在莫吉列维奇矢口否认犯有洗黑钱罪行同时，美联邦调查局警告说，同一些传媒竭力渲染的内容相反，目前还 没有找到直接的犯罪证据，把纽约银行洗钱案同叶利钦总统和他的女儿塔季扬娜联系起来。对金融寡头别列佐夫斯基和卢日科 夫，情形也一样。

　　“一个神话在慢慢消解”

　　不管案件真相最终会是什么样子，有一个事实已经为大多数美国人所了解：从前苏联解体以来美国政府一手促进、编 织的俄罗斯“自由经济模式神话”已经坍塌。尽管可能俄罗斯最终能够摆脱经济困境，但至少在目前，俄罗斯看上去已经处于 一个人们最怕看见的状态---“黑帮之国”。

　　俄罗斯政府的消息说，俄罗斯黑帮已经控制了俄罗斯近40%的重要生意。几乎大部分洗钱案调查者和俄罗斯专家都 认为，通常人们所称的“俄罗斯黑帮”已经牢牢地嵌入了俄主流政治，并摇身变成依附在俄罗斯经济命脉上的“吸血鬼 ”。

　　“这可能是本世纪最大的诈骗”

　　《新闻周刊》由此发问：牵连这么广的纽约银行非法洗钱案，是本世纪最大的一起诈骗案？还是另一起在俄罗斯很普 遍的外资抽逃个案？

　　最大的谜团恐怕还在于卡加诺夫斯基和她的丈夫康斯坦丁。自从离开国际货币基金组织代表一职后，康斯坦丁重新回 到俄罗斯金融界，在曼塔普银行任高级执行总裁。如今处在破产边缘的曼塔普银行同俄罗斯央行的关系相当紧密，而执行俄罗 斯财政部职责的俄央行是国际货币基金组织援款的主要接受者。

　　尽管卡加诺夫斯基夫妇宣布，他们从来没有卷入任何形式的洗钱活动。但有一个“症结”值得关注：既然在俄罗斯盗 取国家财产，一定程度上已是“不犯法的行为”；那么，所谓的“洗钱活动”，又怎么可能避免呢？

　　要破解其中的问号，恐怕不是一年半载就能够办到的。（汪之）