本报东京一日电：为了洗刷“洗钱天堂”的污名，日本将在明年二月於金融监督厅下设置“特定金融情报室”， 配合国会甫通过的“组织犯罪处罚法”，强力取缔估计一年间高达一兆日圆的洗钱行动。

　　根据读卖新闻报导，去年一年全世界透过虚设的金融机构户头流通的犯罪相关资金约五千亿美元。为了封锁这些 非法资金的流窜，欧美各国从九○年代初相继成立金融情报机构（FIU），实施金融机构须向金融当局或检调机关申报有涉 及犯罪嫌疑之交易的制度。实施以后，美国一年间约申报七万五千件，英国约一万五千件，法国约一千件。

　　目前，管理分析所有金融机构申报情报的FIU在欧美各国、台湾、澳洲等四十八国都有设置，彼此交换情报， 监视跨国金钱的动向。

　　日本一直没有设立相关机构，但在九二年实施“麻药特例法”后，规定金融机构有义务向大藏省申报涉及毒品犯 罪的交易。但到今年六月底为止，七年来申报件数总共才一百卅二件，这个制度等于毫无作用。

　　事实上日本国内洗钱的情况相当猖獗，警方多次破获黑道涉入的大规模洗钱行动。例如九二年的“东京佐川急便 ”背任事件，约四十家企业将三千五百亿日圆资金流入黑道组织“稻川会”会长石井进（已殁）手中，其中部份透过野村证券 和日兴证券的人头户买卖股票后又转回稻川会。又如今年五月，大阪府警方要求东京三菱银行说明，为什麽没有申报中国大陆 走私窃盗集团利用该行分行人头户连续汇送五百多亿日圆回中国大陆的情形。据金融监督厅推定，日本一年的非法金钱流动达 一兆圆。