央行拟出台反洗钱规定十种情况属证券可疑交易 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年04月14日02:40 哈尔滨日报 | |||||||||
据新华社北京4月12日电 中国人民银行拟出台银行、证券、保险行业反洗钱规定,并于12日发布《银行业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》、《保险业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》。 《证券、期货业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》规定:客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付,明显逃避大额现金交易监测;
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