全国最大传销案：中国"传销鼻祖"狂骗16万人

　　案涉15省区市、金额高达4亿元，为迄今为止全国最大传销案

　　这是一起覆盖全国15个省区市、涉及16万余人、涉案金额高达4亿余元的特大传销网络案件。这是迄今为止全国公安机关打击处理规模最大、追究刑事责任人数最多、查处力度最大的一起传销网络团伙犯罪案件。昨日，中国公安部在京举行新闻发布会，通报打击传销犯罪———“鲁剑”行动战果。

　　2004年4月5日，山东省淄博市公安局经侦支队接到一条线索：一名东北籍妇女到淄博市周村参加“多美姿化妆品”传销活动，被别人以交“入会费”为由诈骗现金8700元。这条线索引起了当地警方的高度警觉，淄博市公安局周村分局经侦大队立即行动，对线索中提及的聚会场所和居住地点进行布控。

　　3天后，警方在发现的3个传销窝点当场查获正在培训的传销人员90余人。经过盘问和调查，侦查人员获悉，这一团伙传销的是一种叫做“多美姿”的化妆品，以“拉人头费”每人2900元的形式搞传销。但是这一所谓的化妆品不但一般会员没有见过，就连发展过20多个下线的C级人物也没见过。该团伙的行为表现为以找工作为借口，将人骗到外地，再以高额回报为诱饵骗人入会骗取“会员费”。

　　很快，由淄博市、区两级经侦民警迅速组成专案组，并将此案命名为“4·8”传销案。

　　层层追上线终擒“传销教父”

　　对参加传销培训的人员做工作后，警方获取了大量信息和线索，逐步摸清了这个传销网络的运作情况。他们辗转山东、黑龙江、北京等地，顺藤摸瓜抓获了B级代理员徐某某、刘某某、秦某，A级代理商孟某某、刘某某和赵某某等多名传销分子。

　　通过努力，专案组做通了两名传销骨干分子家属的思想工作，利用两人提供的情况相互印证，形成证据链，将更多的高层嫌疑人锁定。在公安部的协调下，抓捕行动先后将沈某等15名骨干分子擒获并押解回淄博。

　　随着传销网络上线人物的纷纷落网，该网络的组成人员内幕被一层层揭开，但暴露的情况让专案组每一个成员触目惊心：网络的成员达十余万人，仅A级以上人物就达60余人，涉及十几个省、市、自治区，涉案金额达几亿元。

　　2004年12月6日，经当地检察院批准，有“传销教父”之称的沈某被依法逮捕。

　　“鲁剑行动”合围“传销鼻祖”

　　在围绕“传销教父”沈某的侦查取证过程中，专案组意外发现了该传销组织召开销售精英表彰大会的相关视听资料。这些资料直接指向一个神秘人物———这个传销组织的最高层人物杨某。警方侦查发现，此人正是中国大陆从事传销的创始人。

　　经过近半年的艰苦侦查，专案组于2005年10月23日依法取缔了由杨某投资成立的北京伊康公司济南连锁店，抓获4名犯罪嫌疑人，调取了杨某进行非法经营的大量犯罪证据。

　　2006年1月23日上午，杨某携家人在飞往香港途中，被警方在首都机场抓获。3月2日，杨某因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。

　　警方最终查明，杨某在1998年至2003年期间，组织成立了一庞大的传销组织，下线人员多达上万人。在此期间，杨某非法获利高达2000余万元。2003年末，杨某在北京注册成立北京伊康国际连锁经营有限公司后，仍采取传销和变相传销的方式进行非法经营，非法经营额达1000余万元。

　　至此，这个涉及全国15省、涉案人员达16万余人、涉案金额4亿余元的特大网络传销案被画上句号。

　　图：广州白云区黄石，打击非法传销窝点。阙道华/摄

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　　传销组织实施“五级三阶制”

　　在国内最大传销团伙案中，记者发现传销组织内部实行严格的“五级三阶制”或“五星制”管理体系，并称该规则对每一个入会者是平等的。然而，也只有从传销组织的层层架构中，才能发现其骗局所在。

　　“五级三阶制”中的“五级”为：E级会员，发展1至2名下线，60至200点；D级推广员，发展3至9名下线，300至900点；C级培训员，发展10至64名下线，1000至6400点；B级代理员，发展65至392名下线，6500至39200点；A级代理商，发展393名下线以上，39300点以上。

　　“三阶”即会员升为培训员为一阶，培训员升为代理员为一阶，代理员升为代理商为一阶。

　　总代理是位于代理商之上，负责产品购入、网络管理、业绩计算、奖金发放的总负责人。（据《中国青年报》）

　　（金陵／编制）