冀晋豫三省四县(市)制订反假币反洗钱工作机制 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年06月05日08:50 河北日报 | |||||||||
本报讯(通讯员谢玉华、李广彦记者仝静海)近日,人行涉县支行与河南省林州市支行及山西省平顺县支行、黎城县支行在涉县召开晋冀豫四县(市)反假币、反洗钱联席会议,共同商讨、制订反假币、反洗钱工作机制,联手打击区域性金融犯罪活动。 地处太行山区的涉县,与河南、山西接壤,特殊的地理位置为不法分子进行洗钱、假币交易等金融犯罪活动提供了有利场所。自去年年初始,由人行涉县支行倡议,晋冀豫三
会议决定:建立联席会议制度,定期组织召开三省四县(市)人行联合反假币、反洗钱联席会议,安排部署反假币、反洗钱具体工作;建立大额可疑支付跟踪监控制度,对某一笔可疑大额支付交易资金进行跟踪监测、通报反馈,减少、杜绝洗钱犯罪事件的发生。 | |||||||||