《反洗钱法》堵住贪官外逃“钱路”

　　新快报讯从明年1月1日起，那些满以为在瑞士银行开个户头，便可以在出逃后坐享巨额贪污赃款的中国贪官们便会发现，这条瞒天过海之路已被堵死。前日闭幕的中国十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了多项法律案，其中《反洗钱法》表决通过，标志着中国政府对洗钱犯罪的正式宣战。

　　事实上，洗钱与贪污腐败正是一丘之貉。近些年来，我国发生的几桩震动朝野的贪

腐案几乎同时都带有洗钱的天然血脉。央行反洗钱局局长凌涛去年接受《财经》专访时也明确指出，从近几年的司法实践看，贪污、贿赂、腐败犯罪有不断上升的势头，其中一个重要原因是对这类犯罪所得的洗钱活动打击不力。而贪官洗钱的方式也不断发展，购买房地产、转入亲友账户、注册空壳公司、子女出国留学、转入中立国银行账户……央行发布的《2005中国反洗钱报告》透露：2005年，我国反洗钱监测分析中心共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793．51亿元；央行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。

　　洗钱大案

　　开平洗钱案

　　中国银行广东开平支行前行长许超凡与其两位继任者余振东、许国俊等人利用职权，在9年内贪污挪用公款4．83亿美元，是建国以来我国最大的监守自盗案。被盗资金通过洗钱被转入许超凡等人在香港和加拿大的个人账户。

　　许超凡等人的洗钱流程简述如下：许犯将贪污挪用款项以投资的名义投入开平涤纶集团新建厂，再利用公司间资金往来的方式经该厂的银行账户转账至许犯设立并控制的香港潭江实业有限公司，进而通过香港潭江实业有限公司将资金以公司经营所得的形式转至香港或海外的其他账户。

　　成克杰洗钱案

　　原广西壮族自治区政府主席、全国人大常委会原副委员长成克杰因受贿罪被执行死刑，这是新中国历史上因经济犯罪被处以极刑的职位最高的领导干部。成克杰利用张静海等不法分子采用非常隐蔽的手法来清洗黑钱，其洗钱途径简述如下：成克杰将受贿所得4109万元交给香港商人张静海，张静海利用香港公司的名义，将款项转入成克杰以其情妇李平的名义在香港注册的一家空壳公司，该空壳公司通过做假账，以缴纳企业所得税和个人所得税为代价将资金洗白，并转入成克杰指定的银行账户。

　　厦门远华走私洗钱案

　　震惊中外的厦门远华走私洗钱案，涉案人员众多，涉及金额巨大，案情极为复杂，造成的影响极为恶劣。赖昌兴等人的洗钱流程如下：走私集团贩卖物资所得大量人民币现金收入———现金存入地下钱庄并勾结定点银行接收保管支付———地下钱庄勾结跨境洗钱集团付汇给境外合伙人或地下钱庄勾结境内贸易公司付汇给境外合伙人———境外合伙人按地下钱庄要求付汇给走私集团境外账户。

　　（夏天／编制）