上海破获地下钱庄洗钱案 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年12月04日07:46 大众网-大众日报 | |||||||||
据新华社上海12月3日电反洗钱部门日前透露,在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中,破获了一起涉案金额达50亿元人民币的地下钱庄洗钱案件。 早在三年前,央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来,央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起,协助破获了一批重大案件。这起特大洗
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