湖南广东警方破40亿洗钱案 钱庄资金日流量上亿

　　中新网12月21日电：据中央电视台新闻联播报道，湖南警方日前破获一起涉案金额达40亿元的洗钱大案，捣毁一个每天资金流量达上亿元的地下钱庄。

　　2005年11月，湖南郴州警方根据网上招聘信息，发现一家不具备证券和期货从业资格的小公司，却以高薪招聘证券和期货从业人员。警方追查发现，这个公司非法经营贵金属期货和外汇交易，从中赚取手续费，是一个非法炒金的案子。

　　2005年12月15日，主要嫌疑人李金美等两人落网。警方调查发现，这家名为金美的投资公司在从事非法炒卖金银及外汇期货同时，还涉嫌通过一个设在深圳的地下钱庄洗钱。

　　今年5月底，湖南、广东警方联手行动，一举捣毁了在深圳这家地下钱庄，当场抓获马颢等4名嫌疑人，并搜查出大量的转帐单据、上百张身份证以及上百个银行帐号。

　　经查明，这个地下钱庄利用伪造及购买的他人身份证，在深圳各商业银行开设多个账户，以“化整为零”的方式，非法转移来历不明资金，收取手续费，涉案总金额高达40亿元。