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法院认定陈水扁家族洗钱

http://www.sina.com.cn  2008年12月05日11:38  深圳晚报

  据新华社电 陈水扁家弊案即将收网,特侦组原定首批侦结起诉“国务机要费”、竹科龙潭购地、南港展览馆招标及扁家洗钱等4案,但在中信大少辜仲谅坦承为中信金并兆丰金案而行贿扁珍3亿元新台币后,检方认为此部分案情已大致厘清,倾向下周五大案一并侦结,届时扁珍将被依贪污罪起诉,不法利益超过10亿元。另外,昨日台北地方法院正式认定陈水扁家族洗钱。

  台湾检方特侦组为侦办扁家涉嫌海外洗钱案,4日传讯多名证人,持续追查陈水扁一家与台湾金融控股业者的关系。

  特侦组4日上午传讯台北101董事长陈敏薰,调查她与扁家的资金往来情况。同时被传讯的还有陈敏薰父亲陈重义、母亲陈王宝莲等6人。

  扁妻吴淑珍多年来被质疑介入台湾地区金融改革和部分企业经营权之争,更有检举称,金控业者为取得经营权,或进陈水扁官方寓所讨好吴淑珍,或以现金贿赂。在2004年台湾开发金控公司经营权争夺过程中,台湾媒体即报道台湾中信集团少东辜仲莹与陈敏薰为夺得经营权,分别拜访吴淑珍寻求支持。而吴淑珍在接受电视专访时,也承认辜、陈两人曾去见过她。

  台北地方法院4日作出一审宣判,叶盛茂因涉嫌将海外洗钱情资、公文提供给陈水扁,被判处有期徒刑10年、剥夺政治权利5年。台北地院合议庭并调查认定,陈水扁家族海外密账的资金都是不法所得,资金运作过程是洗钱行为。这一定性可能对洗钱案被起诉后的审判产生影响,因此备受关注。

  相关新闻

  台北看守所:

  今后律师见扁

  全程录音录像

  据中新社电 据台湾TVBS报道,陈水扁被收押禁见后,委任律师郑文龙频频传话,台当局“法务部”今天要调查他,他则扬言请假。台北看守所表示,今后律师见陈水扁,将全程录音录像。

  台北看守所副所长李大竹说:“当时在医院,没有录像录音的设备,所以我们请求特侦组派检察事务官来了解,对案情有没有串证。”李大竹表示,在禁见的期间,看守所都会请求特侦组派检察事务官来支持,他们也会全程录音录像。

  台安全部门:

  扁子海外

  活动情资

  已交特侦组

  据中新社电 据台湾媒体报道,陈水扁儿子陈致中在过去8年间,密集到日本13次,而特侦组向台当局“国安”单位调数据,却没有任何记录,“国安局”发声明稿指,对于陈致中在海外活动情形,相关信息已经全数提供给特侦组,并未如外界所言,毫无掌握。

  据知情人士透露,陈致中每到日本均有专人照应,在东京即由“高医师”安排,在九州岛则由舅舅吴景林负责,完全不假手于台“外交”、“国安”等系统。

  对此,“国安局”强调,有关陈致中在海外是否需要随扈保护,是尊重其意愿派遣,而陈致中并未表达意愿,所以“国安局”态度是不参与、不介入,因此并未派遣随扈。

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