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陈致中夫妇被检方约谈
N海潮
综合台湾媒体报道,陈水扁家族海外洗钱案,黄睿靓瑞士美林银行内的2108万美元会被发现,肇因吴淑珍不相信外人,只相信陈家人,将原本委由专业理财专员处理的资金,指示儿子陈致中接手操盘后,却因陈致中的操作手法不够细腻,同一笔资金在自己和妻子名下账户转来转去,结果被开曼群岛金融情报中心发现,最终曝光。
吴淑珍洗钱 只信陈家人
以扁媳黄睿靓名义开设的宝昌有限公司等多个纸上信托公司为例,受益人都是陈致中和其女儿,或者陈幸妤等陈家人,没有女婿赵建铭等外人,凸显吴淑珍心中只有陈家自己人才信得过。
正因为吴淑珍不信外人,所以当理财专家离职后,为了不损失手续费,还有自家人比较可信,陈致中就在吴淑珍的指示下,接手家族海外汇款洗钱业务。
扁子半桶水 巨款大挪移
曾侦审过洗钱案的司法官就指出,拥有理财专业的理财专家,帮客户以财务规划为名进行理财投资或者犯罪组织的洗钱,为避免被发现,使用人头户转账,绝对不会在相同名下的账户间转移。
但扁家海外转账的手法,不仅不合常理,也不够专业。因为相关款项的转账,都是在自家人的账户中转来转去,以扁家被冻结的黄睿靓名下2108万美元来说,陈致中在操盘时,其中一笔1000万美元,都是在太太或他名下控制的账户间转账。
这个转账行为,不但让陈致中名字曝光两次,还因为转账时间不到六个月,被开曼群岛金融情报中心怀疑,大笔资金移转不足半年,可能不是正常投资,否则相关款项怎么会在自家人账户、纸上公司转移。陈致中犹如“半桶水”的操盘,不但被锁定,扁家海外洗钱也因此被揭露。
假名电邮汇款 扁子再露马脚
去年11月21日,一封疑由陈致中用虚设人名所发,为确保汇款1000万美元的电子邮件,让瑞士检察署盯上了陈致中与黄睿靓的海外账户,并进而查扣2108万美元。
这笔资金的出现,让开曼群岛金融情报中心怀疑是来自于一封陈致中以署名Evelin Perkins的虚设人名电子邮件所为,显然是为确保交易的机密性,疑似洗钱。
开曼群岛金融情报中心经过追查,认为陈致中夫妻涉及洗钱,于去年12月12日,发函“调查局”洗钱防制中心,要求提供黄睿靓、陈致中、陈水扁及黄睿靓之父黄百禄的基本资料。
黄睿靓接电话 支支吾吾露馅
瑞士联邦检察署于2008年1月7日,对陈致中、黄睿靓夫妇进行洗钱案的司法调查,当时黄睿靓接到对方询问有关账户资金来源时,与旁边的人支支吾吾半天,才说是家里长辈做生意的钱。再问陈致中,回答是结婚礼金,加上庞大资金在短期内迅速转移,瑞士联邦检察官怀疑该封电子邮件有问题,1月9日下令查封宝昌公司及Galahad管理公司的账户资产,扁家海外洗钱的2108万美元,自此被瑞士检方冻结。
陈致中赴日 13次没资料
扁家弊案持续惊爆,昨天爆出陈致中在陈水扁任内赴日本13次,“国安”系统竟然没有记录,国民党“立院党团书记长”张硕文一听,表示非常不可思议,强调如果每个人都这样,那社会不是乱了吗?