长乐谢女士最近痛不欲生。有人冒充公检法,挂来电话称她涉嫌洗黑钱,结果她稀里糊涂将58万储蓄,打入对方指定账户上。
7月17日,长乐警方接受害者谢女士报案称,7月15日至17日三天内,有人用虚拟电话,假冒省公安厅民警及福州检察院、上海检察院检察官,称谢女士与其母涉嫌在上海、广州洗黑钱,要求谢女士将账户上所有储蓄,转到指定的“安全账户”上去,以清查其账户资金合法性来源。谢女士还根据犯罪分子要求,作了电话笔录。为增强欺骗性,犯罪分子还传真了一份要求接受调查的“公函”。
谢女士信以为真,7月17日中午12时许,她将账户上所有的58万余元人民币,转入诈骗分子指定账户。第三天,犯罪分子来电要求谢女士将房产变现汇款,此刻,谢女士方才醒悟报警。
接到报案后,长乐市公安局刑侦大队发现,受害者将钱转到诈骗分子指定账户后,钱迅速被人通过网银转到30个二级账户,之后很快被人在湖南长沙市六个ATM机上取走。7月30日晚,专案组在湖南长沙一KTV包厢内,将三名台湾籍嫌犯抓获。
经审查三人供认:他们是受另一台湾人指使负责洗钱。7月17日,他们将谢女士转来的58万元全部取走,抽取各自报酬后,再将剩余现金存入该台湾人指定的银行账户上。
鉴于三名嫌犯还涉嫌深圳市多起电信诈骗案,涉案金额高达一千多万元人民币,据有关规定,三人已被移交深圳警方处理。目前,另一名台湾人正在追捕中。