南都讯 记者涂峰 王梅丽 通讯员 龚宣 广州市公安局经济犯罪侦查支队昨日通报:近日陆续有事主就涉及华鼎融资担保有限公司、广东省创富融资担保有限公司的融资担保问题向公安机关报案(南都2月13、14日经济版曾详细报道)。目前,警方根据侦查情况,已对两家公司7名高管依法刑事拘留。
警方表示,公安机关现已对这两家公司以涉嫌骗取贷款罪立案侦查。3月13日,公安机关对两家公司的7名高管依法刑事拘留,现案件正在进一步侦查中。目前,两家公司仍正常营业。
■华鼎事件时间表
●2月13日,华鼎融资担保公司资金链断裂事件持续发酵。南都记者从银行业和担保业内获悉,由于没有新进资金流,为解决资金窟窿,华鼎可能会面临股权重组。不过担保业内人士对此并不乐观,如没有外部资金注入,华鼎担保难以脱离危机。
●2月14日,广东省金融办副主任叶穗生表示,目前华鼎、创富担保资金紧张仍属于个案,广东整个融资担保行业经营仍平稳,并没有出现大的问题,华鼎爆发危机主要是其历史违规操作造成。
●2月15日,原定媒体发布会取消。华鼎方面发来声明称,目前面临的经营压力问题,公司已与政府、银行等方面积极协调沟通,广东省、广州市有关部门已表态支持其平稳度过困难期。
●3月6日,华鼎最大合作银行———工行广东省分行对外发公开声明表示,华鼎、创富目前资金链紧张的主要原因,系其自身经营不规范、出现违规操作,从事非担保业务所造成。据初步了解,华鼎、创富存在挪用客户保证金(反担保),或以代为理财名义占用客户资金的情况。
●3月13日,华鼎董事长陈奕标向广东省金融办汇报时则透露,共有19亿元资金被挪用。不过在解释资金流向之时,华鼎却有五六亿元难以说清去处。
●3月15日,南都记者获悉,对于华鼎挪用贷款,有企业早在2月下旬就向广州市公安局经济犯罪侦查科报了案,截至目前已有100多家企业报案。
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