姐弟开“空头支票”骗40人3500万

　　南方日报讯 （记者/陈捷生 实习生/左林 余倩仪 通讯员/吴木荣）以合同为掩护，以拖欠为手段，以“空头支票”实施诈骗，这一特大系列合同诈骗案涉及事主40多名，涉案金额高达3500多万元。经过2个多月的侦查取证，荔湾警方近日侦破此案，目前案件正在进一步审理中。

　　开“空头支票”诈骗

　　去年5月25日，广州某鞋业有限公司（以下称鞋业公司）与广州市芘芙商贸有限公司（下称芘芙公司）签订一份成品鞋订购合同，芘芙公司向鞋业公司购入8000多双冬靴，交易金额240万元。9月，鞋业公司在收到芘芙公司交来100万元定金后，按合同约定把冬靴如数交付给芘芙公司，之后芘芙公司一直推诿拒绝支付给鞋业公司余下的140万元货款。今年1月10日，芘芙公司法人代表杨楠柏交付给鞋业公司一张金额为30万元、付款方为万源鞋业有限公司、出票日期为3月29日的支票。3月31日，该鞋业公司在将支票存入银行时遭银行退票，银行称付款方万源鞋业公司已挂失该支票。鞋业公司立即联系芘芙公司有关负责人却始终联系不上，才惊觉上当受骗，并于5月11日报案。

　　随后，其他事主陆续向警方报案，均称被芘芙公司以同样手法诈骗数额不等的货款，其中最严重者损失达500多万元。一位曾姓事主被骗50万元，情绪激动地向记者透露，“他们是有预谋的，一开始说得很有诚意，我当时都被他们说到没有任何警惕了。”他说，结款时对方以经济不景气、货款周转不及时等各种理由拖欠付款。直至今年3月芘芙公司开出28万元支票兑现失败，他才发现自己被骗。

　　曾先生的遭遇反映了这一特大合同诈骗系列案的特点。芘芙公司一般先与供货商签订小额合同，并如期付款，一步步获取信任后，再慢慢加大订货量，并且每次定货只支付小部分货款，一步一步拖欠货款。被供货商催付款项时，便打欠条，承诺还款日期，甚至签订还款计划，但从未兑现，藉此制造经济纠纷的假象，逃避法律的制裁。

　　帮助芘芙公司开“空头支票”的万源鞋业也是受害者。因芘芙公司拖欠其300多万元款项未还，在犯罪嫌疑人承诺还款的欺骗下答应帮助开支票进行周转。欠款尚未兑现，以自己名义开出的支票越来越多，最终发现受骗才挂失之前开出的所有支票。

　　姐姐落网“零口供”

　　芘芙公司的这一系列合同诈骗行为皆是杨某梅和杨某柏姐弟俩导演。他们利用杨婷、杨楠柏的化名谋划实施了这一切。芘芙公司首先通过注册子公司、招募新员工，利用新公司的名义坑骗更多受害者。警方介绍，其公司员工和事主都对该公司情况了解甚少，因杨某梅和杨某柏十分谨慎，货款均由两人亲自操作，事主即使发现被骗也难以拿出充分证据。此外，犯罪嫌疑人对事发已作了充分的应对准备，致使审讯困难。7月12日，正准备潜逃的杨某梅被抓获归案，她不配合侦查人员的问话，拒不承认犯罪行为，使之成为一宗“零口供”案件。

　　笔者通过受害事主和办案人员了解到，犯罪嫌疑人极为狡猾，对应对公安机关调查、抓捕以及审讯时应答的技巧都了如指掌。甚至该公司还聘请8名律师组成智囊团出谋划策，使案件的定性更为困难。

　　目前，犯罪嫌疑人杨某梅已被抓捕归案，正接受审讯。为最终确定犯罪事实，荔湾警方计划与上海警方合作，尽快将另外一名犯罪嫌疑人杨某柏抓捕归案。