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浙江警方侦破一非法资金流转通道 涉案33亿元

浙江警方侦破一非法资金流转通道 涉案33亿元
2019年06月19日 19:59 新京报
原标题:浙江警方侦破一非法资金流转通道 涉案33亿元

  据央视新闻消息,今天上午,浙江省公安厅召开新闻发布会,对外通报了缙云县公安局近日破获的浙江省首例特大非法经营案,共抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额高达33亿多元。

  2018年8月,浙江缙云县公安局民警在工作中发现,辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博,涉案金额巨大,参赌人员众多。

  缙云县公安局立即对涉案的赌博网站展开调查,发现该赌博网站服务器、运营人员均在境外,而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。通过深入侦查,发现大量充值资金均流向某银行,同时发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。2018年12月,缙云县公安局成立专案组,开展专案侦查。

  经过进一步侦查,警方发现深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司,利用银行监管漏洞,发展了北京虹辉公司等渠道商,非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单,为网络赌博形成资金流转结算通道,躲避金融监管。

  2019年2月,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网,一举抓获涉案嫌疑人17名,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

  经中国人民银行认定,深圳凯因卡德等公司的行为已涉及无证经营支付业务,涉嫌非法经营。从2018年6月至案件破获,深圳凯因卡德、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。该非法资金流转通道涉及资金流量最高达5千万元,涉及资金累计高达33亿多元。截至目前,17名犯罪嫌疑人中,6人已依法批准逮捕,11人取保候审,案件仍在进一步侦办中。

  图片来自央视新闻

  编辑 刘佳妮

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