“跨国集团”逍遥数十载诈骗数千万终在宁夏落网(2)

　　接报后，自治区公安厅十分重视，为防止犯罪嫌疑人出逃或销毁重要证据，立即抽调精干力量组成专案组，火速前往深圳、南京等地，在嫌疑人可能留下犯罪证据和线索的场所逐一摸排、调查取证，初步证实了嘉洋公司提供的线索的真实可靠性。通过利用互联网查询，专案组确定德国麦克诺集团公司并未授权国内任何公司代理其名下业务；与嘉洋公司合作的对方公司负责人陈立祥、梁勇强、孙勇耀，都是四川、湖北、湖南等地公安机关网上追捕的逃犯，曾在全国多个省市实施过诈骗活动，作案手法与嘉洋公司一案相同，且屡次作案得手而未被抓获。他们所用姓名都是化名，其真实身份是浙江台州的严本元、严本龙、林业标。

　　专案组将这一重要情况向公安厅做出汇报后，公安厅要求专案组全力以赴在短时间内侦破此案，抓获通缉要犯。根据嘉洋公司提供的线索，专案组在犯罪嫌疑人留下行踪的宾馆、机场、银行等地走访有关人员，提取相关资料，为保存证据和锁定犯罪嫌疑人打下了坚实基础。经过两下深圳、南京等地，专案组民警跨越数省、奔波数千公里，通过与犯罪嫌疑人斗智斗勇，先后抓获了4名犯罪嫌疑人。

　　“跨国”公司穿上“合法”外衣

　　经审讯，办案民警发现该案具有职业诈骗性质，呈现出以下特点：

　　一是注册成立合法公司实体，利用合法外衣蒙蔽对方。专案组通过当地工商部门查询得知，麦克诺公司和晨炯公司均在当地工商行政管理部门和税务登记部门备案，是独立法人企业，有着合法的经营手续，机构健全稳定，形式上符合规定，让人很难发现和怀疑其是非法公司。

　　二是夸大其词、瞒天过海，打着德国授权企业的幌子，利用国际领先的生产技术工艺实施诈骗。嘉洋公司在与深圳麦克诺公司接触之初，麦克诺公司一再声明其是德方惟一授权的中国地区代理，并出具了编造的授权委托书，造成假象蒙蔽对方。不仅热情邀请嘉洋公司到深圳实地考察，以此打消合作方的顾虑，而且拿出新型绿色建材的《可行性研究报告》，对其生产工艺、技术、产品销售等实质内容进行夸大宣传，甚至邀请对方前往德国考察访问，以表明其所言真实。谈判中，继续承诺由其负责境外销售双方合作后的所有产品，合同分成所赚利润，并主动提出由其寻找机械设备购买厂家。同时，麦克诺公司负责人亲临银川实地考察嘉洋公司，以示麦克诺公司是一家有实力、有国际背景的大公司，从而让合作者深信不疑，自愿与其达成合作协议。

　　三是晨炯公司与麦克诺公司“良好”合作。为了使诈骗得逞和骗取合作者的信任，晨炯公司精心包装自己，使其从形式上合法化。不仅用租赁设备欺骗工商部门办理了公司注册登记手续，堂而皇之地披上合法外衣，而且为了实施诈骗不惜花费血本，用心良苦。在骗局的主要人物一一登场、编排合演一场合同签订仪式后，麦克诺公司佯装拿出合同定金汇票和嘉洋公司一起交付合同定金，待晨炯公司收到巨额合同定金后，伙同麦克诺公司一起销声匿迹。

　　四是组织严密、分工明确、行动统一，不断变化身份角色。该犯罪团伙在诈骗得手后，立刻改变身份，曾相继改头换面成为美国沃莱国际集团有限公司、深圳富德斯特科技有限公司，以其名义大肆实施诈骗，犯罪行为遍布宁夏、山东、河北、湖南等地的数十家企业，致使被骗企业遭受巨额经济损失。尽管该犯罪团伙没有停止诈骗行为，诈骗总额已达数千万元，但因其行动诡秘，骗局缜密，横行作乱十年之久未被擒。所幸，宁夏公安不负众望，终将这伙逍遥法外多年的犯罪嫌疑人抓捕归案。(记者熊敏、实习生张晓丽)

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