根据公司清算工作进展情况，定于 2010年5月 20 日召开2010 年度第一次股东大会，现将有关会议情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、召开时间：2010年5月20日10：00，会期半天；

　　2、召开地点：公司三楼会议室；

　　3、召集人：公司清算组；

　　4、召开方式：现场表决；

　　5、出席对象：截至 2010年4月30 日持有公司股权登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员；律师。

　　二、会议审议事项：

　　审议公司清算方案。

　　三、股东大会登记方法：

　　1、登记方式：参加本次股东大会的自然人股东，请持本人身份证及持股证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)及委托人持股证明到公司登记；法人股东持营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书、出席人身份证及持股证明到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2010年5月18日、19日(8：00-11：30，14：00-17：00)。

　　3、登记地点：山东省荣成市南山北路98号

　　联 系 人：张志红

　　联系电话：(0631)7523206

　　传真：(0631)7523888

　　邮政编码：264300

　　四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　山东成山轮胎股份有限公司清算组

　　2010年4月17日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席山东成山轮胎股份有限公司股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受委托人身份证号码：

　　受委托人签名：

　　委托日期：2010年月日