买来近三千张银行卡接收转移赃款

　　佛山破获全省银行卡数最多电信诈骗案

　　本报佛山讯 （记者张学斌、王广永 通讯员温淼森、温扬勤摄影报道）“老朋友，猜猜我是谁？”相信不少市民都接到过类似电话，类似的电话还有“您涉嫌重大犯罪”、“您有法院传票”等。不少事主因相信了这些话，而被骗几十元、上百万元。

　　为了骗得钱财，犯罪嫌疑人可谓煞费苦心，他们从网上买来成套的真二代身份证、银行卡，2900多张银行卡轮流使用专门接收、转移被骗赃款；为了让“猜猜我是谁”更逼真，他们刻意装出一副低沉、普遍的男嗓音；为了方便取赃款，他们还敢住在银行网点、ATM机众多的闹市区。

　　记者了解到，佛山警方一季度破获电信诈骗案件50多宗，抓获境内外犯罪嫌疑人27名，缴获涉案资金40余万元、作案银行卡4700余张。

　　案例：2900余张银行卡诈骗转移赃款

　　今年2月12日，事主辛某到禅城祖庙派出所报案，称2月9日接到一个男子电话，他误以为是自己的好友，随后男子说需要向其借钱35万元。辛某分两次汇入对方提供的账户近35万元，后来发现受骗。

　　佛山公安刑警支队抽调民警成立专案组，综合分析发现，佛山近期同类案件均为同一个茂名籍电信诈骗犯罪团伙所为。3月31日中午，该犯罪团伙成员在禅城汾江南路一商场附近活动，专案组追踪守候，对垂虹六街8座一出租屋采取突击行动，当场抓获了蔡×昌（男，38岁）及出租屋内谢×（男，38岁）、钟×珠（男，41岁）、邵×东（男，25岁）、何×萍（女，23岁，以上均茂名人）、孙×琳（女，28岁，郑州人）等6名嫌疑人，现场缴获现金28万余元，银行卡2900余张，转账U盾30个，手机等一批。

　　记者了解到，这是今年以来全省破获的缴获最多银行卡的一宗电信诈骗案，也是警方打掉的首个在佛山市内作案的电信诈骗团伙，他们的窝点选在多银行网点、ATM的闹市区，方便诈骗得手后转移赃款。经禅城公安分局审查，被抓的6名犯罪嫌疑人均初步交代了电信诈骗犯罪事实。目前已串破省内外案件30余宗，但警方从嫌疑人的流水账判断，该团伙作案数不止这30多宗。案件在进一步审理中。

　　行骗有何“高招”？

　　网上买来成套 身份证、银行卡

　　昨日警方展示了诈骗案中的2900余张银行卡。每一张二代身份证下绑着对应的十几张银行卡，据警员介绍，身份证主人使用身份证办理四大国有银行和其他商业银行的银行卡，再将身份证、银行卡全套卖给网上的“中介公司”，每套售价800~1200元不等。诈骗嫌疑人从网上买来身份证和银行卡，作案时要求事主将钱打入这些银行卡里，一旦得手，马上将钱转移。

　　记者注意到，二代身份证的主人多是90后、85后，籍贯分布全国多省。“这些身份证都是真的，主人没有保护个人信息的意识，为赚钱把身份证卖掉。”禅城公安分局刑警大队五中队长谭国栋介绍，目前警方正对身份证、银行卡来源进行调查，根据现行法律，明知身份证、银行卡可能用于犯罪仍出售的，将被依法处罚；非法买卖或持有他人银行卡的也会被处罚。

　　警方发现，也有犯罪嫌疑人从网上买来身份证，再利用自己和身份证上的人样貌相似，在银行柜台直接办理银行卡。这也凸显出个别银行网点工作把关不严、有漏洞。

　　受害人电话号码哪里来？

　　盲打+网上买信息

　　诈骗嫌疑人想诈骗就一定拨打事主的座机或手机，具备电话号码也是诈骗的先决条件之一。那这些电话号码从何而来？警方调查发现，一些嫌疑人随机抽取固定电话号码，说“老朋友，猜猜我是谁”，或冒充国家机关工作人员。目前互联网上也有人打包出售他人个人信息、联系方式牟利，这也是电话号码的一个来源。

　　佛山市公安局刑警支队副支队长罗乐介绍，现在互联网上一些网站注册要用个人信息，商场办理会员卡、买车、看楼、医院就医一般都需要填个人信息和电话，这些个人信息有可能被不法分子获取并出售牟利，市民的个人资料就这样泄露了。目前法律正在逐渐完善打击这种行为，他建议，市民不要轻易泄露自己的电话号。