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据新华社北京7月22日电 近日,公安部经侦局指挥上海、江西、广东、云南四省市警方,成功破获一起特大跨境信用卡诈骗案,抓获15名犯罪嫌疑人。诈骗金额初步估算有近千万元人民币。
2012年4月,上海市公安局徐汇分局发现,北京拉卡拉网络技术服务有限公司上海分公司发放的14台终端设备,在1月15日至17日,共产生了5000余次余额查询,涉及银行卡359张。公安机关与部分持卡人联系,但持卡人均否认曾在上述终端进行过余额查询。部分银行卡内资金已被盗划。经查,此案系一个江西余干籍家族式犯罪团伙跨境多地作案所为。
该团伙分为“窃卡组”和“取款组”,2011年以来大肆作案。其中,犯罪嫌疑人熊某宽(男,28岁,江西余干籍)、其妻汤某等组成“窃卡组”,在中缅边境相关银行的ATM机前,趁前往境外消费的持卡人不备,使用侧录器窃取银行卡磁条信息,并利用早已架设好的针孔摄像机窥视持卡人输入的银行卡密码。为逃避打击,熊某宽等人长期隐匿在境外活动。同时,落脚在江西、以犯罪嫌疑人熊某某(男,31岁,江西余干籍,熊某宽之兄)为首的“取款组”,根据“窃卡组”提供的磁条信息制成“克隆卡”后,在拉卡拉终端设备上频繁查询所窃银行卡余额;当发现有大额资金转入后,即指使马仔在江西省内银行的ATM机上取款、在广东省内使用“克隆卡”购买黄金等贵重物品。初步估算,该团伙诈骗金额有近千万元人民币。
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