本报北京7月24日电 (记者董沛)在中国人民银行今天召开的2012年上半年全国反洗钱形势通报会上,央行副行长李东荣透露说,当前国内外洗钱活动手法不断演化,给我国金融系统的洗钱风险防范工作带来了新的挑战,提升反洗钱工作有效性的任务艰巨。
李东荣称,今年以来,人民银行确立以风险为本的反洗钱工作思路,强化了对法人金融机构的监管,注重通过洗钱类型风险提示提高监管效率,构筑涵盖金融机构洗钱风险监测、评估和分类的全方位监管体系。各金融机构着力加强反洗钱内部控制体系建设,积极研究探索建立切合实际的可疑交易报告制度,将有限的监测资源向高风险机构和业务倾斜配置,降低了成本,提高了反洗钱工作效率。
李东荣要求金融系统要做好制度设计,要继续坚持审慎稳妥的原则,根据风险状况做出政策、力度和重心的调整,有针对性地解决反洗钱领域出现的新情况、新问题。人民银行、金融监管部门和金融机构要密切合作,构建反洗钱交流平台,加强信息沟通和共享。同时,金融机构应继续将监测资源配置到高风险的业务领域和客户,进一步提高反洗钱工作效率。