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3个人开了23家公司倒卖发票 帮人逃税达5000万

http://www.sina.com.cn  2012年08月02日08:10  龙虎网
3个人开了23家公司倒卖发票帮人逃税达5000万

  张叶 绘

  龙虎网讯 三个专门制作假发票的贩子,因为假发票销路不佳,竟然在南京成立了23家“皮包公司”,从国税局领取了大量真发票,转手卖给私营企业主。待私营企业主检验发票真伪后,他们立即通过税务局开票网络系统申请发票作废,以此手段为私营企业主偷逃国家税款。目前,3人涉案开票金额近2.35亿元,造成税收损失5000万元,因涉嫌偷税漏税被秦淮警方提请逮捕。

  开23家“皮包公司”套取真发票

  陈青、尤光建、王茂斌本是浙江老乡,一同来南京打工多年。多年的摸爬滚打,让他们发现有许多小企业会通过购买假发票逃税,用来降低自己的运行成本。他们认为从事假发票的买卖是个不错的财路。2011年年初,他们购买了专业的制贩假发票的整套设备,聘用了不少小马仔专门从事假发票生产、贩卖活动。本想可以大捞一笔,结果发现“生意”很糟糕,假发票很难卖出去,天天亏本。为了弄清楚销路不佳的原因,3人找了很多小私营企业主聊天,才找出了原因。原来,他们卖的发票是彻头彻尾的假发票,而现在的发票都可以通过上网查询发票号码验明真伪。像他们这样的假发票现在打击得厉害,很少有人敢使用了,所以自然销路不畅。

  投资了10多万,3人都不想打水漂,还想继续做假发票的生意。经过反复合计,3人做出了一个大胆的决定,开“皮包公司”从税务部门套取真发票,然后倒卖赚钱。

  随后,3人通过自己手下的马仔陆续成立了23家皮包公司,顺利地从国税局拿到大量的真发票。

  发票出手后立即申请作废来逃税

  一拿到发票,陈青等人通过熟人介绍,直接将发票卖给想偷逃税款的小企业,并保证发票均为真的,支持上网查询真伪。果然,买到发票的私营企业主们回去后,马上上网一查,那些发票都是真的,都能在国税局的网站上查到。正因此,陈青等3人的发票买卖立马好了起来。不少想节省成本的私营企业主,都乐意上他们这里来买发票∩事实上,陈青等人将真发票卖出几天后,就主动登录国税开票网络系统,申请发票作废。与此同时,这些作废的发票已在交易过程中使用了,税务部门也无法监控到废票的流通状态。

  2012年3月初,南京市国家税务局秦淮分局通过抽查发现,辖区内的两家企业在2011年设立后,先后领取了发票65本,可随后不久都通过税务局将所开发票作废,行为可疑,立即到南京市公安局秦淮分局报了案。

  经过秦淮警方的缜密侦查,民警发现,两家企业系陈青等人的马仔周某所开。根据这条线索,民警顺藤摸瓜,一举将陈青、尤光建、王茂斌3人抓获。捣毁四处假发票制售窝点,收缴各类真假发票近千本,作案用的打印机4台,各类营业执照23本,发票购领卡6本,抓获嫌疑人8人。

  帮助私营企业偷逃税额达5000万

  经审查,陈青等人,通过套取真发票再转手倒卖的手段,共从其他企业处获利开票费近百万元,涉案开票金额近2.35亿元,造成国家各类税收损失5000万元。目前,陈青、尤光建、王茂斌已被逮捕。

  税务稽查部门人员向记者介绍,许多相关单位对假发票都有了防范意识,假票的“市场”越来越小,于是,不法分子开始另辟蹊径,通过虚假注册公司,买来真的发票,再非法倒卖。不法分子买进的发票存根上可能写的是10块钱,但开出去的发票上可能填的是1000块,国家的税款无形中就这样被逃掉了。陈青、尤光建、王茂斌直接将发票上网申请作废,买进的发票上不写金额就不用交税了,可这些发票还是写上金额开出去了。

  最后,警方警告那些试图或已购买假发票的企业和个人,购买假发票或作废的真发票都是违法行为,公安机关将联合税务等部门依据法律予以查处,并依据情节轻重给予行政处罚或追究其刑事责任。(文中人物均系化名)

  通讯员 徐涛 鲁斌山

  扬子晚报记者 曹卢杰

  来源:扬子晚报编辑:孙婧

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