炒现货 100多人遭骗了600多万

　　只赚不赔？

　　成都鼎吉公司签订协议承诺：投资方不承担交易风险，即可获取20%的年收益，按月支付

　　血本无归！

　　9月10日杨晓旭被警方挡获，他已身无分文。现在，他根本没有能力偿还这些投资者的损失

　　今年7月10日，多名投资者赶到清江中路12号的成都鼎吉商务信息咨询服务有限公司（以下简称成都鼎吉公司），他们得到的确切消息是：该公司法定代表人、董事长杨晓旭跑路了。而他们投资给该公司、委托该公司进行大宗商品电子商务交易（俗称“炒现货”）的资金，也都泡了汤。

　　当天，投资者们以成都鼎吉公司及杨晓旭涉嫌诈骗，向青羊区公安分局经侦大队报案。截至目前，前往青羊警方报案的投资者达100多人，涉案金额600多万元。而据一些投资者了解，该公司的投资者在省内多达600多人，涉及金额超过千万元。

　　9月10日，杨晓旭被警方挡获，然而他已身无分文。不过，随着他的归案和警方的深入调查，大宗商品电子商务交易中存在的种种风险、问题、陷阱，慢慢浮出水面……

　　案发

　　到期收益没入账 上百投资者报案

　　今年7月初，成都市民胡伟（化名）查看银行账户时，发现成都鼎吉公司没有像往常一样，给自己的账户打来固定的收益。

　　去年11月左右，胡伟经朋友介绍，与成都鼎吉公司签了一份投资协议。他投入10万元，根据协议，投资年收益为20%，即两万元。从去年12月到今年5月，每月底他都能收到成都鼎吉公司打来的投资收益近2000元。

　　发现没有投资收益入账后，胡伟给成都鼎吉公司打了电话。公司人员表示，老板暂时不在，可能会晚几天入账。不只是胡伟，很多投资者都发现月收益没有到账的异常情况。7月10日，他们等到的消息是：该公司董事长杨晓旭已经消失了。当天，10多名投资者向青羊区公安分局经侦大队报案。

　　事发后，青羊警方接到报案的投资者有100多人，每人投资金额从几万元到10多万元，目前初步统计的涉案总金额达600多万元。投资者们称，据他们了解，成都鼎吉公司的投资者在省内多达600多人，涉及金额超过千万元。

　　骗术

　　签合同只赚不赔 吸引众多投资者

　　公开资料显示，成都鼎吉公司2010年3月在青羊区注册，以“社会经济咨询、销售、建材、农畜产品”为经营范围，注册资金10万元。这些投资者通过成都鼎吉公司参与的是什么投资项目呢？有何吸引力？

　　多名投资者称，他们主要通过两种途径了解到成都鼎吉公司的投资项目。一是参加社区或者小区业委会组织的活动，成都鼎吉公司的业务员向他们宣传推介“大宗商品电子交易”。二是身边亲朋好友参与投资后，向他们推荐。根据胡伟等多名投资者提供的与成都鼎吉公司签订的《投资业务委托协议书》，投资者通过成都鼎吉公司，在河北滨海大宗商品交易市场（以下简称河北滨海）开立交易资金账号，将交易资金转入河北滨海在银行开设的结算账户（即个人交易账号），然后委托成都鼎吉公司与河北滨海进行商品交易。

　　协议中最吸引投资者的内容是：投资方不承担交易风险，即可获取交易账号初始资金20%的年收益，按月支付。而成都鼎吉公司利用投资者委托的交易资金账户交易，承担全部风险。另外，除了上述固定的年收益外，成都鼎吉公司在利用投资者的账户进行交易产生的利润，双方按比例分成，投资者占30%，成都鼎吉公司占70%。

　　既然是委托交易，协议中明确约定：投资者在开设交易账户后，交易账号和交易密码都提供给成都鼎吉公司，后者负责具体操作，而且后者有权改动投资者的交易密码，“以确保交易安全及交易数据的结算工作。”没有任何风险，也不用参与具体交易操作，就有稳定的收益。这样省心省事的投资项目，自然吸引来大量的投资客户。

　　鼎吉老板三种方法吃钱

　　在接到众多投资者的报案后，青羊警方立即立案调查，并对杨晓旭展开抓捕。9月10日，警方在郫县三道堰将杨晓旭抓捕归案，并对他实施刑拘。

　　对于众多投资者的交易账户上的数百万资金，杨晓旭是如何进行“鲸吞蚕食”的呢？

　　杨晓旭向警方交代，他是从今年5月起，开始对众多投资客户的交易账户下手的，主要通过三种方法“吃钱”。

　　1

　　赚取佣金

　　根据与河北滨海的交易佣金提成协议，由于交易账户每交易一次，河北滨海要提取相应佣金，而交易佣金70%到75%要返还给鼎吉公司，于是，杨晓旭让公司的交易人员使用投资客户的交易账户，进行大量刷单交易，从而赚取佣金，不顾这种大量刷单是否会给投资者的交易账户带来损失。

　　2

　　直接对倒

　　杨晓旭给河北滨海方面出具成都鼎吉公司的证明，谎称某些投资客户交易账上的资金是公司的资金，要求河北滨海将客户账上的资金对倒到杨晓旭的账户上。具体操作就是由杨晓旭的账号在高点买空，同时这些客户在高点买多。这样客户亏损杨晓旭盈利。比如：杨晓旭先用投资客户的账户以150元的价格买进商品，然后再以100元的价格卖给他自己的账户，客户亏损50元钱，杨晓旭赢利50元。这样进行多次交易，客户账上的钱就倒进了杨晓旭的账户。仅此一项，杨晓旭就将200万元投资客户交易账户上的资金，转入到自己的交易账户上。

　　3

　　用投资者的钱“返利”

　　因为投资客户全部委托成都鼎吉公司在交易，客户自己看不到他们交易账户上操作和亏盈情况，所以当客户交易账户上的资金只剩下不到一万元时，杨晓旭让公司人员将这些钱退回到客户的银行账户上，直接谎称这些钱是委托交易后的额外收益，按合同规定是三七分成，让客户将最后这点钱的七成都打到成都鼎吉的账上。

　　另据杨晓旭交代，他从投资客户交易账户上骗取的资金，只有少部分是自己提走使用了，大部分资金用于了公司的日常运作、开销。而现在，他根本没有能力偿还这些投资者的损失。

　　成都商报记者 饶颖 袁勇 安利平 摄影记者 程启凌

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