破特大虚开增值税发票案

　　 在为期半年的全国公安机关破案会战专项行动中，本市公安机关按照战役部署，精心布置，紧紧瞄住危害国家经济安全的一些犯罪活动展开凌厉攻势。特别是在涉税领域，组织侦办了在全国有影响的价税合计10亿余元的“6·07”特大虚开增值税专用发票案，一举摧毁了以孙大飞为首的犯罪团伙。为此，公安部近日特发来贺电，对“6·07”专案组进行表彰。

　　 几大亲信骨干 浮出水面

　　 6月5日，市公安局经侦总队民警获得一重要线索：家住红桥区的孙大飞（男，62岁）等人有重大虚开增值税专用发票犯罪的嫌疑。市公安局经侦总队立即抽调40余名精干警力组成专案组，各相关分局经侦支队也纷纷参战，对孙大飞涉嫌虚开增值税专用发票案立案侦查。经查发现，该案涉及全国21个省市、本市17个区县。经侦总队围绕孙大飞及其掌控的公司进行深入调查，蹲堵摸排20余天后发现，孙大飞最早于1996年注册一家钢材公司，后来又注册多家公司，法人各不相同，但都是其老乡或公司职员亲友。各个公司注册分布在北辰、滨海等各区，但主要办公地点坐落在市中心某小区一单元内。办案民警经工作发现，孙大飞每天由女友开车从红桥居住地送往该办公地点上班，这个办公地点实际上也是各个公司的核心。

　　 孙志勇（54岁），既是孙大飞的侄子又是股东，主要负责日常经营事务，在孙大飞外出时，全权代理公司事务。尚莲（女），财务总监，同时负责几个公司的财务、账目管理及银行款项进出。苏俊，孙大飞的外甥女婿，担任其中一小公司的法人代表，前期负责根据孙大飞提供的信息内容，输入电脑打出机打发票。孙欢（女）、李牧，孙大飞的侄女、侄女婿，在苏俊独立门户后继续从事苏俊的打票工作。王颂鹏，孙大飞其中一名女友的表弟，是其中另一公司的法人，也从事打票工作。可以说，孙大飞犯罪团伙已经形成了分工明确、公司化经营的管理模式。

　　 揭穿犯罪手段 理清网络

　　 由于孙大飞以前做钢材生意时认识了不少朋友，他们知道孙大飞在津闯荡20多年，再加之现在“能量巨大”，也渐渐都成为孙大飞的“票据代理商”，遍布全国达数十人，其中多年来一直找孙大飞开票，金额巨大的固定客户达十余人。

　　 经工作，办案民警逐渐理清了孙大飞的犯罪手段及网络。自2006年至今，孙大飞利用股权转让收购多家小公司，分派亲信专管分工，利用朋友人脉联系需要发票的下家，再从自己的公司从有关部门领票，以5%至8%的开票价格，大肆对外虚开，即使代理商收取0.5%至1.2%的手续费，开票人仍可以规避17%的增值税点及所得税。发票种类涉及钢材、化工原料、建材等，因为以往也曾正常经营，孙大飞对财务流程了如指掌，所以瞅准漏洞，一直铤而走险多年。2006年至今，孙大飞犯罪团伙虚开的增值税专用发票，已流向本市400余家企业单位，并涉及新疆、安徽、辽宁、山东、吉林等21个省区市的千家企业，其金额和票量巨大，价税合计达10亿余元，已造成国家巨额税款损失。

　　 捣毁9大窝点 发起战役

　　 市公安局有关领导多次组织专案组对案情进行深入分析后，认为收网的时机已到，决定对孙大飞等犯罪嫌疑人进行抓捕。

　　 6月26日18时，孙大飞从外地返津；19时，孙大飞自己回到住地。民警知道这是抓捕的绝佳时机。为不打草惊蛇，在楼道口、小区进出口，抓捕民警严阵以待。十几名民警悄悄在该单元门口就位，在孙大飞打开房门的瞬间，民警一起冲向屋内，将孙大飞制服。民警当场在其家中起获伪造公章30余枚，银行汇款单十余张。

　　 首战告捷后，分布在西青、开发区、河东、河西、北辰、和平、红桥等7处地点的40余名抓捕民警同时收网，该案十余名主要团伙成员先后落网。随后，抓捕民警连夜行动，又将中间人、下家等十余名涉案人员抓获，起获打印机、税控机、电脑等作案设备十余台，冻结涉案账户16个，捣毁窝点9处。经审讯，孙大飞等人对长期从事虚开增值税专用发票犯罪活动供认不讳。初步估算，该团伙非法获利500余万元，价税合计超过10亿元，给国家造成税款损失上亿元。日前，孙大飞等9名主要涉案人员因涉嫌“虚开增值税专用发票罪”被依法批捕。

　　 至此，天津“6·07”特大虚开增值税专用发票案成功告破。随后，在公安部统一指挥下发起“6·07案件”集群战役，已陆续派驻百余人次前往各省市地区，抓获多名团伙成员。（文中涉案人员均系化名）

　　链 接

　　 在此，警方提醒企业在业务往来时，作为接受发票的企业应该对开票公司进行甄别，必要时要前往工商、税务部门进行核实。此外，为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票四种方式均已触犯法律，都将受到法律严惩。

　　（原标题：破特大虚开增值税发票案）