□本报记者 周震
长清一男子虚假注册公司、网上买来他人身份信息,假借为公司员工代办为名获取信用卡,随即疯狂套现47万余元。得手后,该男子竟跑到海上做起渔民,销声匿迹3年多。在打击经济犯罪的“破案会战”期间,长清警方经过长时间侦查,最终将该男子抓获,现已将其移交检察机关。
10多人被银行莫名催债
2010年,长清居民小王到某银行办理存取款业务时,意外收到该银行催缴信用卡的通知,工作人员表示,小王的信用卡取现5000元,但迟迟没有还款,希望他尽快还款。自己从来没有办理过信用卡,怎么可能靠信用卡取现呢?除此之外,小王经过查询得知,自己的信用卡是由一家名为“济南兴隆工程咨询有限公司”代办的,然而小王并不在这家公司工作。不止小王一人遇到这样的问题,先后有10多个市民都接到过类似催缴信用卡款项的通知。
该银行对这10多名“欠款”的客户经过分析后发现,他们的信用卡办理时,都是通过“济南兴隆工程咨询有限公司”代办,企业法人代表是张某,而客户都声称自己不知情。银行怀疑是有人办理信用卡,恶意套现,于是立即向警方报告。
躲刑罚,跑到海上当渔夫
警方得知情况后立即对济南兴隆工程咨询有限公司的法人张某展开调查,民警了解到该公司并不存在,而且公司注册时不符合正规办理手续,是一家虚假注册公司。同时,民警还了解到,该公司的法人早在2009年已经销声匿迹,侦办案件的民警曾试图找出嫌疑人的去向但都没有成功。
2012年,办案民警无意中发现了一条交通违章记录,上面登记的名字恰好与该案嫌疑人吻合。民警借此线索,顺藤摸瓜,在济南市区的一个小区内将犯罪嫌疑人张某抓获。据张某交代,2009年,他从网上花费2000元买来40条个人身份信息,随后虚假注册了一家公司,借公司为员工办理信用卡的名义,办理了数十张信用卡,随后疯狂套现47万余元,本金加利息超过百万。
眼看着欠债越来越多,知道自己已触犯法律,张某连夜逃往烟台某地一条渔船,随船出海做起渔民。在2年多的时间里他先后到过韩国、越南、老挝等地。由于随船出海太过辛苦,2012年回到济南与一女子同居。一次外出违反了交通规则,放松警惕的张某便使用了真实姓名登记。不料很快便被警方抓获。
目前,张某因涉嫌虚假注资、非法套取信用卡现金被警方逮捕,现已移交检察机关作进一步调查。
(原标题:买来他人信息办卡套现47万余元)