湖北日报讯 湖北银行股份有限公司董事会决定召开2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会

　　（三）会议时间：2012年12月22日(星期六)下午2：30

　　（四）会议地点：湖北银行大厦A座5楼（湖北省武汉市武昌区中北路81号）

　　（五）会议召开方式：现场会议

　　（六）出席对象：

　　1、截止2012年12月20 日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》供检索），该股东代理人不必是本公司股东；请确定参加会议的股东最迟于12月19日前以电话或传真方式予以反馈确认。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、湖北今天律师事务所律师。

　　二、会议内容（一）审议《关于增加注册资本的议案》（二）审议《关于修订公司章程的议案》（三）审议《关于湖北银行2011年度利润分配的议案》（四）审议《关于发行次级债券的议案》（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行次级债券相关事项的议案》（六）审议《关于非信贷资产处置的议案》（七）审议《关于购置总行办公大楼的议案》（八）审议《关于增选第一届董事会成员的议案》（九）审议《关于增选第一届监事会成员的议案》（十）审议《关于湖北银行2012年财务预决算报告的议案》（十一）审议《关于湖北银行2013年财务预算报告的议案》（十二）审议《关于〈湖北银行与内部人和股东关联交易管理办法〉的议案》（十三）审议《关于〈湖北银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》（十四）审议《关于〈湖北银行股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》（十五）审议《关于〈湖北银行高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

　　三、会议登记方法（一）登记方式：现场登记（二）登记时间：2012年12月21 日至22日下午2:30止（三）登记地点：湖北银行股份有限公司总行办公室（四）登记要求：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件办理登记手续。

　　自然人股东持身份证原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件办理登记手续。

　　四、联系方式

　　公司地址：湖北省武汉市武昌区中北路81号

　　联系人：杨世坤 丁华春

　　电话：027-87139002 13871256189

　　传真：027-87139115

　　邮编：430070

　　特此通知。

　　湖北银行股份有限公司董事会

　　二O一二年十二月十四日

　　（原标题：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告）