涉案3.6亿！常州钟楼警方破获特大跨国网络开设赌场案|钟楼|菲律宾马尼拉|棋牌

原标题：涉案3.6亿！常州钟楼警方破获特大跨国网络开设赌场案

“‘净网2019’专项行动已经全面展开，今年是净网专项行动的第二年，在去年的净网专项行动中我们取得了重大胜利。”昨日上午，常州市公安局召开新闻发布会，通报了全国“净网2018”十大典型案例之一的“4.20”跨国网络开设赌场案。据了解，该案于2018年10月，被常州市公安局钟楼公安分局成功侦破。在境外菲律宾马尼拉市和境内22省82市同步进行收网，先后抓获犯罪嫌疑人100名，摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙，有力震慑了跨国网络犯罪活动。通讯员常警轩扬子晚报/扬眼记者张斌

“天地棋牌”吸引我国公民参赌涉案3.6亿

常州专案组历时5月确定了境内外涉案人员身份

2018年4月中旬，钟楼公安分局接省厅网安总队转发线索，发现“天地棋牌”的赌博网站吸引中国大陆公民参赌。初步侦查发现，该网站在国内有代理账号近1.5万个，玩家账号多达95万个，涉案金额3.6亿，是一个代理等级分明，赌客玩家众多，涉案赌资巨大的境外赌博网站，由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。为此，钟楼分局于2018年4月20日立案，成立专案组，对“天地棋牌”赌博网站开展深入研判和侦查。

专案组获取了“天地棋牌”赌博网站服务器的后台数据，重点分析境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向等方面的数据。案件侦办期间，专案组同志先后赴杭州、深圳等地侦查走访，同时积极联系国内大型互联网企业，获得各方面的技术支撑。经多次向省厅和公安部汇报，该案于2018年9月被列为部网安局督办案件。

专案组经过五个月争分夺秒且艰苦卓绝的研判侦查工作，分析了大量的数据和资料，确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程，梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。同时，专案组对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证，查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。由此，该案的境内外涉案人员和赌博资金渠道已浮出水面。

300余名精干警力参战统一收网

境内冻结赌博网站涉案资金1500余万元

2018年10月，钟楼公安分局党委决定对“420”案件嫌疑对象进行集中收网，详细制定了集中收网行动方案，并力争实现境内外同步打击的震慑效果。同时，钟楼分局党委提请市局成立专案行动指挥部，以分局为主力，调集各部门 300余名精干警力，组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组，数据支撑组、证据审核组、宣传报道组、备勤机动组，统一开展各项行动。

10月13日，由六名同志组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉，立即与驻菲警务联络官进行对接沟通，并开展对嫌疑人的摸排落地工作。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况，境外先遣组先期指挥境内抓捕警力在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。

10月18日上午9时，专案指挥部发布统一收网行动指令，境外行动组，境内抓捕组、资金查冻组按照指挥部的预定方案开展集中统一收网行动。当天在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下，境外行动组在菲律宾马尼拉Alabang地区抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某（男，34岁，广东省茂名市人）、主管李某某（男，27岁，吉林省梅河口市人）等8名赌博公司人员，并控制了嫌疑人使用的5台电脑与24只手机。

境内抓捕组同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作，自统一收网行动开始至10月22日共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结，共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。

特大境外赌博案前后共刑拘67人

境外犯罪嫌疑人曾聘请律师对遣返重重阻挠

该案的陈某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后，聘请了律师，对境外行动组后续工作进行重重阻挠。面对困难，境外行动组坚守阵地，克服当地语言不通、高温气候与交通不便等困难，与时间赛跑，每天工作15个小时以上，频繁奔波于菲律宾移民局与当地看守所之间，中午、晚上就以面包和矿泉水充饥，他们反复至看守所提审嫌疑人，为境内的案侦办提前掌握到珍贵的证据和情报，也逐个做通8名嫌疑人配合遣返的思想工作。

由于多日的奔劳，加上饮食、水土的不服，工作组三名同志先后出现急性肠胃炎、高烧等的病情。经过近一个月的艰苦努力，境外行动组于11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。2018年11月20日，“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作，终止所有客服方式及充值渠道。至2019年1月，在专案组的精心运作下，又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获，至此，“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被钟楼公安分局成功摧毁，前后共刑拘67人。目前，该案还在进一步办理当中。

南方周末曾独家揭秘跨境网络博彩黑产，其中就说到，尽管博彩业在菲律宾是合法的，但是实际取得“合法执照”的博彩公司并不多，拥有牌照的网络博彩公司创造性地设计出了一套巧妙的经营结构，直接让大批小微博彩公司落地马尼拉，形成商城铺面分销模式。“让他赢他就能赢，让他输，他马上就输。”马尼拉博彩业已经形成一个庞大的“灰色产业链”，这里每天都在批量生产博彩公司，博彩公司所有的一切都可以在马尼拉采购，甚至小到一个微信号。但菲律宾法律又禁止菲律宾人在网上赌博，博彩公司不能再菲律宾境内招徕赌客，于是他们在我国搭建了一个巨大的地下网络世界，源源不断地滋养着一个又一个的黑色产业“非法支付、洗钱业、色情业、垃圾短信、个人信息倒卖”等。

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