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冒用世行名义“预付费诈骗计划”重现江湖!要是让在世行开账户、兑奖,都别信

冒用世行名义“预付费诈骗计划”重现江湖!要是让在世行开账户、兑奖,都别信
2019年08月19日 14:49 第一财经网
原标题:冒用世行名义“预付费诈骗计划”重现江湖!要是让在世行开账户、兑奖,都别信

如果有人给你打电话、发邮件,称想让你在世界银行(下称“世行”)开账户、兑奖,该怎么办?

答案很简单:世行不是商业银行,没有开户、兑奖的业务。而鉴于冒用世行集团名义的“预付费诈骗计划”重现江湖,世行本周就欺诈性冒用其名义或声称与世行集团有关的投资交易和预付费计划发出警告。

世行在声明中指出,“像许多大型机构一样,我们看到越来越多采用复杂表格和信头显示好象合法的世行集团电子邮件或证明的现象。世行的名称可能被假冒,以使计划看起来具有真实性,在某些情况下,违法者可能冒用世行集团实际员工的名义来提高骗局的可信度。”

世行还澄清,不仅是世行并未参与此类计划,且还想提醒公众警惕的与世行集团的任何成员机构——国际复兴开发银行、国际金融公司、国际开发协会、多边投资担保机构和国际投资争端解决中心有关的骗局。

世行称:“我们并没有参与此类骗局,我们提醒公众对此需非常警惕,并小心那些假冒世行或世行集团成员的类似消息。”

预付费诈骗计划冒用世行名义骗人开户

简单而言,“预付费诈骗计划”通常涉及到招揽人员,鼓励潜在受害者提供签名或银行账户信息等个人信息,并支付一定数额的预付费用,这些费用称为“处理费”或“查询费”。作为回报,潜在受害者被承诺将获得一笔诈骗者从未想过要支付的金钱。

世行指出,据警方估计,每周都有成千上万预付费欺诈请求通过电邮发给世界各地的个人和公司,其中有很小一部分涉及到冒用世行集团的名称。

不过,世行仍发提醒指出,个人和企业应当小心避免成为所谓“预付费欺诈计划”的受害者,其中一些投资骗局冒用世行名义或谎称是世行集团的附属机构进行诈骗。

世行指出,这种被称为“预付费欺诈计划”的投资骗局起源于尼日利亚,还有一些始发于科特迪瓦以及塞拉利昂。

不过近期,南非出现了两种新的欺诈案件。第一种作案手法是询问潜在受害者是否愿意在世行开设私人账号,但众所周知世界银行并不是商业银行。

在另一种骗局中,诈骗者会通过电话留言通知潜在受害者获奖,可以在世行兑换现金。具体操作方式是,诈骗者通知收信人中奖,奖金由世行支付。这条消息还会指示收信人拨打特定号码以安排付款。

这种骗局最终败露,还要多亏诈骗者发送的消息里留下的异国电话号码无法拨通,潜在受害者决定亲自前往世行在该国的分部寻求兑现时破获的。

世行在声明中解释,目前诈骗者能使用几乎以假乱真的样式和信头来发送以世行集团为名的消息,其中一些直接注脚为世行。此外,这些诈骗大师有时会假装自称为世行的审计员或世行西非区域代表处成员。

比如在最近,这些使用了世行官方信笺样式的邮件大多通过传真发送给西非各个政府的债权人,声称是政府授权发件人来偿还此前的债务。世行还在发与第一财经记者的声明中给出了诈骗邮件样本。

世行给出辨识秘笈:给世行直接打电话发邮件求证

如前所述,通常情况下,这些信件要求潜在受害者提供私人信息,比如签名和银行账号细节,并要求支付一定金额的预付费,美名其曰“手续费”。

作为回报,诈骗者承诺汇给潜在受害者大笔金钱,但事实上,这是一笔“肉包子打狗”的买卖。在一些案件中,这些骗钱的人通常使用世行真实工作人员的名字作为落款,以增强可信度。

世行警示,如果收到了这样不寻常的资金请求或者通知,不要回复、不要给对方打钱也不要发送任何有关个人银行帐户的详细信息。

世行指出,可以给世行人力资源服务中心(202-473-2222)打电话或者发邮件验证某人是否是世行员工,世行人力资源服务中心可以为各界提供世行员工的就业验证。

此外,世行还强调,也存在以世行名义进行“假招聘”的诈骗现象,在诈骗案中,在表示提供世行职位的同时,诈骗方会将要钱作为招聘过程的一部分。

世行警示,这种案件通常是为了诈骗钱财或非法取得个人隐私,世行在此着重强调,在招聘的时候,世行不要钱。

同时,正式的世行招聘邮件通常是以@worldbank.org 或@ifc.org的后缀发出的。

责编:冯迪凡
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