税警联手破"9.13"税案(图)

http://www.sina.com.cn 2003年07月06日15:33 深圳晚报

虚假发票向全国兜售举报信件雪片般飞来

　　税警联手破9.13税案

　　本报记者郭纪华通讯员陈俊峰朱旭卞安东

　　记者前天从市国税局获悉：市人民检察院近日以虚开增值税专用发票、出售伪造增值税专用发票等罪，依法批准逮捕了“9.13”税案的21名案犯。

　　案情初现疑窦生

　　据介绍，2002年6月27日，天津等7个省、市国税局同时通过“金税工程”向深圳市国税局稽查局发来协查函，要求调查以深圳市智某实业公司名义，向天津等地共9户企业开具的增值税专用发票情况，共有256份、价税合计达2300余万元。

　　同时，深圳智某公司亦向该局举报：有人以该公司名义对外称：“可以提供增值税专用发票”。此后，深圳市国税局不断接到全国各地兄弟单位和企业的反映，有人以深圳公司的名义通过打电话、发传真等形式向他们大肆兜揽虚开增值税专用发票、普通销售发票等业务。

　　深圳市国税局稽查局的负责人当机立断，9月13日，该局正式将此案移送市公安局经济犯罪侦查局（自此，该案简称“9.13”税案），国税、公安组成联合专案组立案侦办此案。

　　假发票从何而来

　　根据各地国税局“金税”协查信息，在以智某公司名义开具发票的各地受票企业中，天津市某滨数字电子有限公司的受票量最大，共106份、涉及税额1379964.75元，专案组决定以此为突破口进一步寻找线索。

　　经前往天津市调查取证，核实该公司所取得的106份手工版增值税专用发票均为假票。专案组又进一步核实，这批假发票均通过某滨公司深圳分公司负责人吴某、职员朱某和雷某而取得。

　　公安人员立即行动，抓获了某滨公司深圳分公司的朱某和雷某，经突击讯问，两人承认通过付手续费的方式向一名叫高某的男子购买了256份增值税专用发票。

　　讯问当晚，公安人员又抓获了高某，在人证及物证面前，高某承认自己向一贩票集团购买增值税专用发票提供给某滨公司的犯罪事实，并供出经常与他联系业务的是一张姓男子。至此，案情有了重大突破。

　　随着调查的步步深入，专案组推断，该案幕后主谋实际是以张姓男子为主犯的犯罪团伙，他们不仅以智聪公司的名义对外贩卖增值税专用发票，还存在着其他大量的虚开、贩卖假发票的行为。专案组当务之急，是必须尽快摸清犯罪团伙的作案地点，将犯罪团伙一网打尽。

　　经过摸查发现，该团伙内部分工明确，主犯行踪诡秘，且高度防备，专案组曾经数次欲引蛇出洞，但犯罪嫌疑人总是把发票放在宾馆、酒店前台，从不露面，而手续费则是让买方打入指定的银行账号。主犯张某更少露面，总是指使其“马仔”送票，自己则行踪不定，还经常变换手机，反侦查能力极强。

　　“扫穴”行动传捷报

　　经过持续了半年之久的深入摸查，专案组发现：该案涉及由两名张姓男子和杨某等人组成的三个虚开发票犯罪团伙，并摸清了上述犯罪团伙的网络分布、主犯通讯工具及其涉嫌收藏、贩卖发票的主要窝点等。

　　2003年3月27日，专案组经过认真细致的分析研究，认为时机成熟，果断“收网”。当晚21时30分，公安、税务共70多人兵分6路，分别前往位于罗湖区的6个虚开增值税专用发票及贩卖假发票窝点，展开“扫穴”行动。成功地将3个团伙的包括主要犯罪嫌疑人张某、杨某在内的23名犯罪嫌疑人一举抓获。并当场缴获深圳、天津、北京、青岛、上海等19个省、市的增值税专用发票、普通销售发票、其他发票近4000份，缴获涉案赃款35万元，并缴获印有“深圳市地方税务局”、“深圳智某实业发展有限公司”等单位名称的虚假印章56枚。3个在全国范围内专门从事虚开增值税专用发票、贩卖假发票犯罪活动的犯罪团伙遭受了致命一击。

　　有关发票鉴定部门已确认：在缴获的发票当中，有2466份增值税专用发票、178份商品销售发票属伪造而成，200份增值税专用发票属变造而成。日前，深圳市检察院以虚开增值税专用发票、出售伪造增值税专用发票等罪，依法批准逮捕了该案21名案犯。

　　执法人员清理缴获的大量证据资料。

　　（图片见PDF版A4版）作者:本报记者郭纪华通讯员陈俊峰朱旭卞安东

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