涉及金额上千万元 “九王爷”诈骗团伙终覆灭

　　【龙虎网报道】2006年5月23日，南京南湖某宾馆402房间。房间内一位正躺在床上看电视的中年男子听见门外的动静后，缓缓起身，当他发现来者是两名身着制服的民警后，一下子面如死灰。

　　男子名叫周新永，今年51岁，南京市秦淮区人。因为涉嫌诈骗，在经过5个多月的监视居住后被警方正式执行逮捕，他的落马意味着一个“足迹”遍布江苏省内各地的诈骗团伙

被彻底摧毁。骗子落网、闹剧收场，而由他一手“总导演”的涉及上千万元的骗局，带给人们的是深深的反思和警醒……

　　初识“九王爷”

　　2005年11月15日，南京某自动报警有限公司董事长王兴来到南京市秦淮公安分局经案大队报案，称自己被人诈骗30余万元。从他长达几小时的讲述中，一个“行走江湖”多年的特大诈骗集团的行骗轨迹在办案民警的脑海中渐渐清晰起来——

　　2005年初，王兴通过自己多年的一个老朋友吴中（原某国企公司计划处处长）认识了周新永，从吴口中，王兴得知周原是某政府机关派驻厦门办事处的工作人员，现为南京裕山融通科贸实业有限公司的老板，非常有本事，搞融资很有一套。于是一来二往，王兴和周新永也成了朋友。

　　随着“交情”的日益加深，有一天周新永神秘兮兮地告诉王兴，他认识一个拥有一千多亿美金的家族掌门人，名叫曹中侠，是台湾省人，人称“九王爷”，“少将”军衔。这个“九王爷”全权委托周新永寻找可靠的企业投资，因此他可以帮助王兴借钱融资2000万元。

　　于是在周的安排下，几人在南京玄武湖王兴开的茶社里碰面了。

　　初次见到“九王爷”，可身着“大校”军服的“九王爷”给王兴的印象却并不怎么样，只有一米五几身高的“王爷”长得瘦小干瘪、坐在沙发上腿都够不到地，走路时还有点跛（“王爷”自己解释是在战争中负伤致残的）。这样一个其貌不扬的糟老头怎么可能是大老板？阅历丰富的王兴心里不免犯起了嘀咕。

　　渐渐上了圈套

　　可“九王爷”却兴致勃勃地介绍自己是大军阀曹锟的孙子，台湾曹氏家族的掌门人，说他本人是台湾十荣集团的董事长，早年毕业于美国西点军校，曾经当过武官。可能是觉得吹得有点过了，言归正传的“九王爷”四下打量了一下茶社的环境，慢悠悠地说：“你这个茶社所处的位置很好，可惜人气不旺，如果装修得再好一点生意会更好。这样吧，我给你5个亿，把茶社好好改造一下！”

　　彻底放下戒备的王兴委托周新永替他申请融资，并且按照周的“要求”，前后一共付给他25万元“融资费”，这其中有5万元现金给了“九王爷”。令王兴颇为郁闷的是，周新永、“九王爷”开始不断以需要活动费等借口要求王兴买东西，已经交了巨额融资费的王兴不得不硬着头皮按照他们的要求，陆续买了电脑、手机、小提琴、金笔等物品送给“九王爷”，又花了5万多元。时间一天天过去，可是“九王爷”承诺的5亿元投资却迟迟不见踪影。每次王兴催问，周新永都以手续没办好等理由搪塞。

　　感觉被骗报了警

　　转眼间到了10月份，周新永终于通知王兴到广州拿银行本票，兴冲冲的他果然拿到了一张面额为2280万港币的本票，因为数额特别巨大，王兴特意多留了个心眼，他三次赴香港查询，都确认这张本票系伪造。慌了神的王兴立马打电话质问周新永，但周始终坚持票是真的，三天后便可在银行网上查到。

　　第一张本票的真伪还没说清，没过两天周新永又通知王兴带25万元现金开第二张汇票。王兴见他说话太离谱，再也不敢相信他，硬把已经给了他的25万元又要了回来。

　　感觉上当受骗的王兴找到“九王爷”，追问事情的究竟，被逼到墙脚根的“九王爷”败下阵来，不情愿地承认他们给的本票、汇票都是假的。回宁后王兴便报警。

　　飞赴广州撒网

　　接报后，秦淮公安分局领导高度重视，并在市公安局经侦支队的具体指导下，迅速成立专案组立案侦查。通过梳理，民警敏锐地意识到这是一起诈骗金额特别巨大、情况盘根错节的诈骗案，几个骗子时分时合、互相勾结利用共同进行诈骗。2005年11月23日，办案民警冯强、邱晟与受害人王兴一起飞赴广州，捉拿本案的第一个关键人物——“九王爷”。

　　11月24日一大早，民警冯强化装成南京某房地产公司的老总，以开票融资为由，通过王兴“引蛇出洞”，可狡猾的“王爷”起初并没有“上钩”，而是让自己的一个“丫头”文秋出面。在“丫头”审核了相关材料，确认没有风险后，王爷才现身，这一现身便落入了法网。

　　在“九王爷”暂住的沙河楼旅社，警方搜到了假军官证、假本票、手机、金笔、十荣企业资金存单及2万余元现金等物品，因涉嫌票据诈骗，警方将“九王爷”刑事拘留。同天晚上，周新永也在南京一茶社被警方抓获。

　　雇来卖淫女做丫鬟

　　通过民警的审查，曹中侠的“丫头”、32岁的抗文秋交待自己是一名卖淫女，四川人，只有小学文化。一个多月之前，她和曹中侠在其暂住的沙河楼旅社勾搭上后，被曹收为“丫头”。她的任务就是帮曹中侠扯谎，一个月能得近2000元的报酬。

　　按照曹中侠预先的“布置”，抗文秋常会对来和曹中侠谈融资开票的老板们说：“我家里很穷，六年前被拐卖到台湾曹氏家族，我在曹家搞卫生、择菜。曹家很大，有三道围墙，很宽，上面可以开坦克……曹中侠有三个老婆，佣人统一穿清朝服饰……”

　　除了找丫鬟、给自己冠以显赫的身世，曹中侠还从一个叫向明全（人称“向大校”）的人手中购买军服，利用军人身份增加别人对他的信任。办案民警一鼓作气，11月26日，民警将向明全一举擒获。

　　向明全交待自己是湖南人，今年55岁，因为右手有残疾，没什么劳动能力，平日里就靠坑蒙拐骗赚点小钱。他和曹中侠结识于2003年，曹中侠看他穿的军服（向明全本人的大校军服和军官证也是买来的）觉着挺像那么回事的，于是便让他替自己买一套大校的军服、军官证，并付了18000元的费用。

　　11月底，曹中侠、向明全二人被押回南京。

　　揭秘：“九王爷”的真面目

　　面对民警，“九王爷”仍是鬼话连篇，他称自己自幼随父到台湾，因是父亲的第九个孩子，加上别人都说他颇具王爷风范，所以绰号“九王爷”，从莫斯科大学毕业后，他接管了家族企业。2001年起往来台湾和祖国大陆之间，主要奔波在天津、广州等城市，有1270亿美元的资产。

　　经过民警的反复教育，“九王爷”终于说了实话，原来他1939年出生在无锡，是上世纪50年代的大学毕业生，文革期间就犯过错误，1988年又因投机倒把罪被判刑8年。

　　刑满释放后，曹中侠不晓得从哪边搞来一张台湾十荣企业营业执照的复印件，把上面的负责人姓名改成曹中侠，又在无锡刻了四枚企业印章、复印了20几份营业执照作为幌子出去骗人。在详细了解曹氏家族的情况后，就冒充是曹锟的后代，谎称可以融资、帮助企业借款。靠着骗来的钱，曹中侠过着纸醉金迷的快活日子，光是老婆就找了三个，就在去年，远在湖南的“小老婆”还为他添了一个“小王爷”。

　　2004年夏天，曹中侠通过一个偶然的机会认识了周新永，两人臭味相投、相见恨晚。虽然周新永明白十荣企业纯粹是唬人的，且又听出曹的口音不像是什么台湾人，但并没有揭穿他。原来，“聪明”的周新永想拿“曹王爷”做活广告牌，好为他的行骗增加筹码。诈骗的序幕就此拉开。

　　惊人：包工头被骗数百万

　　今年51岁的周新永是南京人，早年他在厦门做食用油生意时，就做一笔赔一笔，给公司造成了20几万元的损失。据周新永以前所在单位领导反映，周以前就干过不少坏事，惹出不少纰漏，他既会骗又会赖，他们都拿他没办法。

　　在和周新永接触的老板中，有聪明的，更多的是被他骗得很惨的，“老包”就是其中一位。2001年春节，在江都搞工程的包昌经一银行行长介绍认识了周新永。周新永吹嘘自己是美国CT公司派驻中国的首席代表，同时也是香港裕山公司的老板，手上有很多工程，马上要在南京注册一家公司。和许多人一样，老包开始一步步走进周新永设下的陷阱。

　　没几天，周新永提出要老包借给他108万元，用于在南京注册公司，方便承接××大厦的工程，老包言听计从，把钱直接打到周的银行卡上。两个月过后，公司注册好了，叫做南京裕山融通科贸有限公司，法人代表就是周新永。可让老包眼巴巴期盼的工程拖到12月份也没开工。

　　到了年底，周新永又对老包讲要开商业承兑汇票，需要200万保证金。为了要回自己原先借给周的108万，老包思前想后勉强同意借给周200万元。可这钱又如同打了水漂一般，有去无回。2002年3月份，周新永告诉老包北京来了个“富总”，是清朝溥仪皇帝的十四格格，有一颗夜明珠，价值26亿美金。经过周新永的游说，“富总”同意把夜明珠用来向海外财团抵押，抵押成功就有26亿美金进来了，但是这颗夜明珠要几百万元的评估费。

　　对融资还心存幻想的老包把原本准备给儿子出国留学的2万美金又拿了出来。为了安慰老包，周新永把老包安排到自己的公司上班，一个月给他开一千多元工资。可怜老包日等夜盼，融资的梦想还是一再落空。清醒后的老包虽然强行从周新永那里讨要回了135万，但截至目前他还是一共被周诈骗近200万元，无法要回。

　　老包评价周新永是诈骗集团的“董事长”，表面上看像个书生，实际上一肚子坏水。周新永有一点非常让老包钦佩，就是他的记忆力很好，而且对一些融资的政策、法律、手续非常精通，有时就连银行行长也说不过他。

　　同伙：两骗子签合作协议

　　在老包的被骗过程中，还有一个人不得不提，那就是蒋庆。

　　和周新永一样，上海人蒋庆今年也是51岁。平日里，他经营着自己的一家投资公司，主要业务就是在国内寻找投资项目，然后为投资项目融资。并无多少真本事的蒋庆接触的都是各种各样融资的信息：一会这个财团有很多亿要进来，一会又有财团来考察，但实际上他从未接触过真正的大老板，压根不具备融资的能力。

　　2001年夏天蒋庆认识了周新永，因为都是在“道”上混的，两人很快签了份融资协议，大意是蒋庆“代表”南非恺撒集团，周新永“代表”南京裕山融通科贸实业有限公司，恺撒集团帮裕山实业融资，赚的钱二人平分。

　　这一年里，老包通过周新永认识了蒋庆，周吹嘘蒋庆是恺撒集团亚洲的首席代表，是财团的大老板，可以为大陆提供大笔的投资资金，有20个亿的国债。稀里糊涂的老包以为又见到了一个大“财神爷”，于是在很短的时间内就和蒋庆混得称兄道弟。暗自窃喜的蒋庆见时机成熟，陆续以国债需要保证金、资金需要周转等理由，卷走了老包620多万元的钱财。

　　目前警方正在全力查证，力争尽量为受害者挽回损失。据办案民警介绍，本案的上当受骗者大多是一些知名企业的老总、董事长、法人代表级的人物、年龄偏大，都有丰富的社会阅历和社会经验。他们之所以上当，除了骗子“演技”太高超、“牛皮”太天花乱坠外，还有一个很重要的原因就是他们多是通过相当熟悉的人介绍认识的周新永，因为相信熟人，首先从思想上就放松了警惕。

　　疑惑：受害人为何沉默令人感到奇怪的是，这些受害者被骗后大都没有报案，导致这个诈骗集团”行走江湖“前后长达6年之久。

　　原来这都是面子问题在作祟。因为他们在社会上都是有头有脸的人物，认为自己被骗了再去报案，让别人知道了面子上抹不开。

　　二是怕担责任，特别是一些国有企业的负责人，由于轻信导致企业遭受损失，传出去恐怕要吃官司，所以采取沉默的态度。

　　三是还存在侥幸思想，认为周新永、“九王爷”等人确实是把钱花光了，与其报警，还不如让他们在外面“拆东墙补西墙”，兴许可以把钱还上。

　　部分被骗者实录

　　江苏某环境工程公司法人代表赵苏被周新永、蒋庆、曹中侠诈骗共计80万元

　　江都人包昌被周新永、蒋庆诈骗950万元

　　江苏某房地产公司总经理倪坤被周新永、曹中侠诈骗35万

　　南京某房屋材料有限公司李建被周新永、曹中侠诈骗32万

　　溧阳某房地产开发有限公司朱总被周新永、曹中侠诈骗25万

　　南京某经济开发有限公司董事长贺强被周新永、曹中侠诈骗7万元

　　某个体户王元被周新永、曹中侠骗走约25万元

　　南京某物资有限公司法人代表程山被周新永诈骗50万

　　编后——

　　这起团伙诈骗案诈骗时间之长、金额之高、手段之巧妙，为近年来南京罕见。为此，警方提醒相关人士，金融投资领域存在诸多风险，一定要提高自我防范意识，谨防上当受骗。一旦发现问题，应立即报警，为破案及挽回损失赢得时间。（文中涉案人物为化名）